カンボジアが初の反テクノロジー詐欺法を可決し、サイバー通信詐欺を取り締まるための執行規範を強化

カンボジア議会は3月末に一致して「反テクノロジー犯罪法（反科技詐欺法）」を可決し、国内で日増しに深刻化するネット詐欺や人身売買などの問題を根絶することを目的としている。同法案は、組織的な詐欺やマネーロンダリング等の行為に対して専用の罪名を設け、最高で終身刑を科すことができる。

新たな法規定により捜査・取締りの範囲を拡大、罰金を引き上げ

カンボジア国民議会の議員112名が3月30日に全員賛成票を投じ、テクノロジー詐欺に特化した新法を可決した。報道によれば、同法案は5つの主要な犯罪類型を新設し、範囲は人材の募集・訓練から、悪意をもって個人情報を収集すること、さらに詐欺やマネーロンダリングの実行までをカバーしている。従来、カンボジアではネット詐欺を規制する法規が欠けていたため、執行当局が新興の技術犯罪を定義する際に困難に直面しており、新法の制定が法的な抜け穴を補う形となった。一般的なネット詐欺犯に対しては、新法により2年から5年の懲役と最高12.5万米ドルの罰金が規定され、詐欺拠点の責任者または運営者については刑期が5年から10年に引き上げられ、罰金の上限も25万米ドルに引き上げられる。

「殺豚盤」詐欺が、被害者に仮想通貨への投資を誘導してもたらす損失規模が最大のカテゴリ

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの調査によると、いわゆるPig Butchering Schemes「殺豚盤」の詐欺グループは、ソーシャルメディアを介してだまし、暗号資産（仮想通貨）投資と関連性がある。被害者はしばしば、まず感情的な関係を築くよう誘導され、その後、仮想通貨への投資を行う。米国連邦取引委員会（FTC）のデータでは、この種の関連損失の年間総額がすでに10億ドルを超えた。連邦捜査局（FBI）も、暗号資産に関連する投資詐欺を、損失規模が最大のカテゴリとして挙げている。この傾向に対応するため、暗号資産サービス事業者は捜査当局との連携メカニズムを構築し始めている。2023年、ステーブルコイン発行企業Tetherは米国司法省の捜査に協力し、東南アジアの詐欺グループに関連する2.25億ドルのUSDTを凍結した。デジタル・アセット追跡技術が、現代の刑事捜査における重要なツールになっていることを示している。

国際的な圧力のもとで、カンボジアはついに新法を推進

カンボジアが新法案を推進することは、国際社会の圧力と密接に関連している。ロイターは、英国政府が3月末に、詐欺拠点を運営している疑いのあるLegend Innovation社および暗号資産取引プラットフォームXinbiに制裁を科したと指摘した。英国外務省は、当該拠点が2万人の人身売買された労働者を収容でき、盗まれた個人データの販売が行われていると認定した。英国外務省政務次官のスティーヴン・ダウティ（Stephen Doughty）は、こうした制裁は犯罪組織の資金の流れを遮断することを目的としており、ロンドンにある不動産資産の凍結も含まれると強調した。国際社会が長年にわたり、カンボジア政府の詐欺行為に対する監督の不十分さを批判してきたことから、今回の立法は、カンボジアが国際的な評判を修復しようとし、米国や英国などの国による合同の取締圧力に対する具体的な対応策だと見なされている。

新法案は経済詐欺を狙うだけでなく、派生する暴力犯罪に対する刑責も大幅に強化している。カンボジア司法大臣のケウト・リット（Keut Rith）は、アジア諸国からの多くの被害者が、見せかけの高給の仕事に誘い込まれ、厳重に警備された拠点で労働を強いられていると述べた。同法案では、詐欺案件が人身売買、違法な監禁、または暴力による脅迫を伴う場合、関連する刑期は大幅に10年から20年に引き上げられ、事情が重大な場合は終身監禁に直面する可能性がある。同法案は現在、上院で審議中であり、最終的には国王ノロドム・シハモニ（Norodom Sihamoni）が署名して発効する。政府は先に、4月末までに大規模な行動を取り、国内の違法な詐欺拠点を取り締まると約束していた。

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