LIBRA詐欺の中心人物はPump.funのプライベートラウンドの第2大投資者であり、約1500万ドルの利益を得ました

TRM Labs：リスクは残るが、ラテンアメリカでコンプライアンスは前進

TRM Labsは、ラテンアメリカ（Latam）において、カルテルの活動やマネーロンダリングのネットワークを含む違法金融のリスクが依然として残っている一方で、地域全体で規制の遵守が強化されてきていると報告している。ステーブルコインが違法な流入の95%を牽引していることがその影響として挙げられている。

イラン、ビットコインで「ホルムズ通行料」を徴収！満載タンカー1隻の片道で200万ドル要する

報道によると、イランは米・イランの停戦期間中、ホルムズ海峡を通過するタンカーに対して、通行料として1バレル当たり1ドルをビットコインおよび暗号通貨で支払うよう求める計画だという。片道の費用は最大200万ドルに達する可能性がある。満載のタンカーは貨物を申告し、暗号通貨で支払う必要があり、取引が追跡されないようにすることが求められる。この取り組みは、従来の金融システムに対する制裁リスクを回避することを目的としている。

Drift 遭駭 2.8 億ドルの責任！米法律事務所が Circle に対して集団訴訟を提起し、ハッカーによるマネーロンダリングを放置したとして凍結しないことを訴える

米国の法律事務所Gibbs Muraは、4月1日のDrift Protocolのハッキング事件に関する集団訴訟の調査を開始し、ステーブルコインUSDCの発行者であるCircleが、盗まれた資金2億3000万ドルを凍結できなかったことを非難している。同事務所は、本件におけるCircleの二重基準と監視上の脆弱性を調査する予定であり、この訴訟は、ステーブルコイン発行者の法的責任に重大な影響を与える可能性がある。

「スポーツ競技イベントの契約」はデリバティブです！米国のCFTCが地方執法を阻止し、予測市場監管権を獲得しようとしている

米国連邦政府は、スポーツの試合への賭け（投注）は金融デリバティブとして扱われるべきであり、賭博ではないと主張している。アリゾナ州による予測市場プラットフォームKalshiへの取締りを禁止するよう求めている。裁判所が連邦側の見解を支持すれば、予測市場は全国で統一された規制の下で運営されることになり、各州の監督能力は弱まる。こうした法的争点は、予測市場の合法性と規制権限の配分に関わっており、今後の産業発展に影響する。

江蘇証券監督管理局が香港の「偽取引所」に対して虚偽の上場を警告し、未上場株の不正な資金集めに注意するよう呼びかける

ゲート・ニュースのメッセージ。4月10日、江蘇証券監督管理局がリスク提示を発表した。最近、不正な仲介業者が、支払いをすれば香港証券取引所で「上場の鐘を鳴らす」ことができるという宣伝文句を餌に、虚偽の株式コード、ウェブサイトの公示などのサービスを提供している。関連するプラットフォームの多くは「偽の取引所」であり、偽の儀式によって虚偽の上場を包装している。 一部の企業はこれに乗じて、一般の人々に対し株式や未上場株（オリジナル株）を販売しており、違法な資金集めに該当する疑いがある。監督当局は投資家に対し、香港証券監督委員会の公式サイトで機関の資格を確認し、元本保証や高利回りをうたう宣伝に警戒し、個人の口座や非公式のプラットフォームへ送金しないこと、そして手がかりを見つけたら速やかに通報・告訴するよう注意を促した。