Pria Berusia 22 Tahun Dijatuhi Hukuman 70 Bulan karena Pencurian Kripto Senilai $263 Juta dan Pencucian Uang

Penduduk California Evan Tangeman, 22, pada Jumat dijatuhi hukuman penjara federal selama 70 bulan karena perannya dalam pencucian hasil kejahatan dari sebuah sindikat pencurian mata uang kripto lintas negara bagian yang mencuri sekitar $263 juta aset digital dari para korban, menurut Departemen Kehakiman AS. Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly menjatuhkan vonis tersebut di Distrik Columbia. Tangeman, dari Newport Beach, mengaku bersalah pada Desember atas dakwaan konspirasi (RICO) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations dan juga menerima masa pengawasan tiga tahun.

Peran dan Aktivitas Terdakwa

Tangeman, yang beroperasi di bawah alias online termasuk “E,” “Tate,” dan “Evan|Exchanger,” mengaku telah mengonversi setidaknya $3,5 juta dalam mata uang kripto curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai dalam jumlah besar. Ia juga menggunakan nama palsu untuk menyewa rumah mewah bagi anggota kelompok kriminal tersebut, menurut jaksa penuntut.

Jaksa Wilayah Jeanine Ferris Pirro dari Distrik Columbia menggambarkan operasi itu sebagai satu “yang dibangun di atas keserakahan begitu terang-terangan hingga mendekati hal yang seperti kartun,” dengan mengutip tagihan klub malam, Lamborghinis, dan Rolex yang didanai oleh kripto hasil curian. Pirro mencatat bahwa Tangeman memperparah tingkat kesalahannya dengan mengarahkan penghancuran bukti setelah beberapa rekan konspirator ditangkap pada 2024, tindakan yang ia gambarkan sebagai menunjukkan “kesadaran akan rasa bersalah.”

Struktur Perusahaan Kejahatan

Perusahaan kejahatan itu tumbuh dari persahabatan yang terjalin di platform permainan daring, dengan para anggotanya berada di seluruh California, Connecticut, Florida, New York, dan luar negeri. Kelompok tersebut membagi tugas di antara peretas basis data, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon yang menyamar sebagai staf pertukaran atau dukungan Google, serta pencuri rumah yang menargetkan dompet perangkat keras para korban, menurut jaksa penuntut.

Pencurian Besar dan Penyitaan Aset

Pencurian terbesar kru tersebut yang diketahui terjadi pada Agustus 2024, ketika anggota-anggotanya menguras lebih dari 4.100 Bitcoin (BTC) dari satu korban di Washington, D.C. Kripto yang dicuri senilai kira-kira $230 juta pada saat pencurian dan kini bernilai lebih dari $321 juta pada harga saat ini.

Agen federal menyita Rolls-Royce Ghost tahun 2022 dan Porsche GT3 RS dari rumah Tangeman, menurut dokumen pengadilan. Jaksa penuntut menyatakan bahwa terdakwa bersama Malone Lam secara terpisah mengatur pembelian Lamborghini Urus untuk Tangeman. Anggota-anggota dari kelompok yang lebih luas menyewa mansion di Los Angeles, Hamptons, dan Miami dengan biaya antara $40.000 dan $80.000 per bulan, kata Kantor Kejaksaan AS.

Terdakwa Bersama dan Status Investigasi

Terdakwa bersama Malone Lam dan Jeandiel Serrano ditangkap dan didakwa pada September 2024, setelah penyelidik on-chain ZachXBT mengidentifikasi mereka secara publik dan menuduh rekan konspirator Veer Chetal.

Pengakuan Tangeman pada Desember bertepatan dengan dibukanya segel surat dakwaan superseding kedua yang menambahkan tiga terdakwa lagi ke perkara tersebut: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar. Investigasi, yang dipimpin oleh Washington Field Office milik FBI dan IRS Criminal Investigation serta dituntut oleh Asisten Jaksa AS Will Hart, masih berlanjut.