D’après le département américain de la Justice, une opération internationale coordonnée menée par la police de Dubaï a démantelé au moins 9 centres d’escroquerie en cryptomonnaies et arrêté 276 personnes la semaine dernière (30 avril), avec la participation du FBI et du ministère chinois de la Sécurité publique. Une autre personne a été arrêtée par la police royale thaïlandaise. Six individus ont été inculpés pour fraude fédérale et blanchiment d’argent, passibles de jusqu’à 20 ans de prison et d’amendes importantes en cas de condamnation.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Un homme de Californie condamné à 70 mois pour blanchiment d’argent dans un schéma de fraude en crypto $263M le 30 avril
Selon le Los Angeles Times, un homme de 22 ans originaire de Newport Beach, Evan Tangeman, a été condamné à 70 mois de prison fédérale le 30 avril pour avoir blanchi de l’argent au profit d’un réseau de fraude crypto. Tangeman a admis avoir blanchi au moins 3,5 millions de dollars pour le groupe, qui a volé plus de 263 millions de dollars en
GateNewsIl y a 32m
Rapport quotidien de Gate (30 avril) : Meta propose des paiements en stablecoins ; le fondateur de Celsius interdit à vie de se livrer à l’industrie de la cryptographie
Le Bitcoin (BTC) rebondit légèrement et se redresse ; le 30 avril, il se situait temporairement autour de 76 390 dollars. Meta, avec le soutien de Stripe, commence à proposer des paiements en stablecoins à certains créateurs. Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a conclu un accord de règlement de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, et il est interdit à vie de travailler dans l’industrie des crypto-monnaies.
MarketWhisperIl y a 2h
Le rappeur de Chicago Lil Zay Osama inculpé pour un cambriolage violent lié à une cryptomonnaie le 16 avril
Selon le Chicago Sun-Times, le rappeur de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) et cinq autres personnes ont été inculpés par un grand jury fédéral le 16 avril pour vol et enlèvement liés à un cambriolage de cryptomonnaies. Le 8 mars, trois suspects déguisés en livreurs de repas armés de pistolets ont fait irruption dans une r
GateNewsIl y a 2h
La FTC impose un règlement de $10 million et une interdiction à vie de la crypto à l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky
Selon The Block, la Federal Trade Commission a déposé un jugement de 4,7 milliards de dollars contre l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, mardi (28 avril), la majeure partie de la sanction étant suspendue. Mashinsky doit payer $10 millions au titre de la restitution, sauf si des actifs supplémentaires non divulgués ou des inexactitudes financières sont découverts.
GateNewsIl y a 3h
Les utilisateurs chinois protestent contre la suspension des comptes de paiements de Hongwang au Cambodge, déclenchant des affrontements sanglants
Des dizaines de citoyens chinois ont protesté devant la Banque nationale du Cambodge à Phnom Penh, réclamant le déblocage des fonds des comptes de Huowang Pay. La manifestation s’est transformée en affrontement physique, causant des blessés. Huowang Pay, liée au blanchiment d’argent et à la fraude transnationale, a vu sa licence révoquée par la Banque centrale du Cambodge et ses comptes ont été fortement gelés. La Chine accuse l’ancien président du conseil, Li Xiong, d’être le noyau du groupe frauduleux, et d’avoir des liens avec le groupe Taizi. Les opérations de répression correspondantes ont aussi mis en évidence le risque de fonds auquel font face des utilisateurs légitimes, ainsi que la longue procédure judiciaire.
ChainNewsAbmediaIl y a 6h
La FTC impose un règlement de $10 million de dollars à l’ancien fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, avec interdiction à vie de la cryptomonnaie
Selon un dépôt de l’FTC mardi (28 avril), la Federal Trade Commission a prononcé un jugement de 4,7 milliards de dollars contre l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, la majeure partie du montant étant suspendue. Mashinsky est tenu de payer $10 millions s’il n’a pas omis de divulguer des actifs importants ou s’il n’a pas fait de fausses déclarations
GateNewsIl y a 10h
