Message de Gate News, 24 avril — Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An, qui contrôlerait des complexes d’escroquerie dans tout le pays, ainsi que 28 autres personnes et entités liées à son réseau. La mesure vise ce que l’OFAC décrit comme une opération de fraude sophistiquée, qui a escroqué des Américains de plusieurs millions de dollars en les convainquant d’envoyer de la cryptomonnaie sous prétexte de plateformes d’investissement légitimes promettant des rendements élevés.
Selon l’OFAC, les escrocs attirent leurs victimes par le biais de relations amicales ou romantiques avant de les amener à envoyer des fonds sous forme de crypto. L’agence a noté qu, dans certains cas, les personnes perpétrant ces escroqueries sont elles-mêmes des victimes de la traite des êtres humains, contraintes de commettre des actes illégaux sous la menace de violences. Le réseau de Kok An fonctionne depuis des casinos et des parcs d’activités aménagés pour des activités frauduleuses, blanchissant les fonds des victimes tout en visant des citoyens américains et en commettant des violations des droits humains. Les sanctions coïncident avec la saisie de plus de 500 domaines web frauduleux utilisés pour perpétuer la fraude d’investissement en cryptomonnaie.
L’action fait suite à une descente de police menée dans deux centres d’escroquerie à Poipet, une ville cambodgienne près de la frontière thaïlandaise, le 23 avril. Kok An avait auparavant été accusé par la police d’exploiter des centres d’escroquerie à Poipet l’année dernière. D’après des informations, des syndicats chinois opérant au Cambodge ont atteint une telle ampleur que certains responsables politiques étrangers qualifient le pays de « Scambodia ». En septembre 2025, l’OFAC a sanctionné un vaste réseau de cybercriminels dans toute l’Asie du Sud-Est, y compris dix cibles basées au Cambodge.
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