Razzia sans précédent contre l’arnaque crypto aux États-Unis, en Chine et à Dubaï : 276 arrestations

Au moins 276 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une vaste opération mondiale de démantèlement d’une arnaque en cryptomonnaies, qui a mis à mal neuf centres de fraude présumés visant des Américains. Les autorités ont indiqué que les stratagèmes utilisaient de fausses plateformes, de la construction de confiance en ligne et un blanchiment rapide pour transférer les cryptos des victimes hors de leur contrôle.

Points clés :

• Les autorités américaines ont cité une coopération « sans précédent » avec la Chine et Dubaï pour arrêter 276 suspects.
• Les stratagèmes de fraude ont employé des techniques de « pig-butchering », de fausses plateformes et du blanchiment pour voler des millions.
• L’affaire montre que les autorités ciblent l’infrastructure à l’origine des opérations transfrontalières de fraude en cryptomonnaies, et pas seulement les escrocs individuels.

Démantèlement mondial d’une arnaque en cryptomonnaies : 276 arrestations dans le monde entier

Le 29 avril 2026, les autorités américaines ont annoncé une grande opération visant des centres d’arnaque d’investissement en cryptomonnaies qui auraient utilisé des plateformes d’investissement frauduleuses et des tactiques de manipulation sociale pour voler aux victimes. L’opération a mené à au moins 276 arrestations et au démantèlement d’au moins neuf centres d’arnaque. L’affaire met en lumière la façon dont des réseaux frauduleux organisés ont déplacé les cryptos des victimes hors de leur contrôle.

L’action des autorités s’est concentrée sur des centres d’arnaque accusés de cibler des Américains avec des propositions frauduleuses d’investissement en cryptomonnaies. Le Département américain de la Justice (DOJ) a décrit :

« Une coopération sans précédent entre le FBI, le Département de police de Dubaï et le Ministère chinois de la Sécurité publique a conduit à l’arrestation d’au moins 276 individus et au démantèlement d’au moins neuf centres d’escroquerie utilisés pour des stratagèmes de fraude à l’investissement en cryptomonnaies. »

« Ces centres ont ciblé des Américains qui ont subi des pertes de plusieurs millions de dollars à cause de tels stratagèmes », a ajouté le DOJ.

Les autorités de Dubaï ont arrêté 275 personnes, dont trois prévenus inculpés à San Diego. La Police royale thaïlandaise a arrêté un autre prévenu. Les affaires de San Diego citent Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, ainsi que deux fugitifs. Les procureurs ont lié l’activité présumée à la société Ko Thet, au groupe Sanduo et à la société Giant. Les stratagèmes reposaient sur le « pig-butchering », où les escrocs construisaient de fausses amitiés ou des romances avant d’orienter les victimes vers des investissements bidons. Les victimes étaient encouragées à ouvrir des comptes, transférer des cryptomonnaies, emprunter de l’argent, contracter des prêts et augmenter les dépôts. Les plateformes semblaient afficher une activité d’investissement, mais les procureurs affirment que les victimes perdaient le contrôle après avoir envoyé des fonds. Les autorités ont identifié les victimes à partir des rapports du FBI Internet Crime Complaint Center, d’entretiens et de dossiers financiers.

Tactiques de fraude en cryptomonnaies dévoilées alors que des peines sévères sont annoncées

Les mécanismes de fraude présumés étaient centrés sur la manipulation émotionnelle, des allégations d’investissement fallacieuses et le déplacement rapide des fonds. Les escrocs faisaient la promotion de prétendus rendements en cryptomonnaies pour rendre les offres crédibles. Ils ont ensuite aidé les victimes à transférer des actifs vers des plateformes que les victimes ne savaient pas être frauduleuses. Le DOJ a expliqué :

« De fausses plateformes ont mis les fonds des victimes entre les mains des escrocs, qui ont ensuite blanchi les fonds des victimes vers d’autres comptes de cryptomonnaies, y compris leurs propres comptes. »

Les prévenus auraient travaillé comme gestionnaires, recruteurs ou membres du personnel au sein des opérations d’escroquerie. Les autorités ont déclaré que les groupes opéraient dans plusieurs juridictions et ont causé des pertes de plusieurs millions de dollars. Le FBI San Diego a ouvert son enquête en 2025 après avoir identifié des entreprises et des individus liés à des « compounds » d’escroquerie. Meta Platforms, Inc., la société mère de Facebook et Instagram, a fourni des informations utilisées dans l’enquête.

Les accusations comprennent une conspiration de fraude électronique et une conspiration de blanchiment d’argent. Chacune comporte une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement, assortie d’amendes pouvant atteindre $250,000, $500,000, ou le double du gain ou de la perte, selon l’accusation. Les procureurs ont également inclus des allégations de confiscation pénale dans l’acte d’accusation visant Thet Min Nyi et un co-prévenu fugitif. L’opération a mobilisé le FBI, la police de Dubaï, le Ministère chinois de la Sécurité publique, la Police royale thaïlandaise et d’autres partenaires. Elle s’inscrit aussi dans des travaux plus larges du FBI San Diego sur la fraude en cryptomonnaies, notamment l’opération Level Up, qui avait informé près de 9,000 victimes et sauvé environ $562 million au mois d’avril 2026. L’affaire montre que les agences d’application des lois ciblent l’infrastructure à l’origine de la fraude en cryptomonnaies, et pas seulement les escrocs individuels.