La « baleine » géante crypto poursuit Coinbase, accusant l’entreprise d’avoir gelé du DAI volé puis d’avoir refusé de le restituer

Le 6 mai, The Block rapporte qu’une baleine anonyme de cryptomonnaies, poursuivie sous le pseudonyme « DB », a intenté lundi un procès contre Coinbase et contre le voleur présumé « John Doe ». Elle accuse Coinbase de refuser de restituer des fonds DAI gelés liés à une affaire de vol de cryptomonnaies survenue en 2024, et ce même après que la plateforme a fourni des affidavits pour prouver qu’elle en est le propriétaire légal.

Allégations centrales dans le procès et position de Coinbase

D’après l’acte d’accusation cité par The Block, l’avocat de DB affirme dans le dossier : « Bien que la pratique de Coinbase consistant à geler des cryptomonnaies volées soit raisonnable, lorsque le demandeur fournit des affidavits prouvant qu’il est le propriétaire légal, et que Coinbase refuse d’agir, alors le fait pour Coinbase de refuser de restituer les fonds gelés au demandeur devient déraisonnable. »

D’après l’acte d’accusation, une partie des fonds volés a été retracée jusqu’à un compte d’utilisateur retail de Coinbase. Les informations proviennent de la société de sécurité blockchain Zero Shadow ; le montant exact des fonds concernés figurant sur le compte n’est pas divulgué dans l’acte.

D’après l’acte d’accusation, DB demande au tribunal d’ordonner à Coinbase de restituer les fonds « traçables » volés. L’avocat déclare dans le dossier : « Le demandeur affirme qu’il est le propriétaire légal confirmé des cryptomonnaies gelées liées à l’affaire de vol, et qu’il a le droit d’en prendre possession immédiatement. »

Déroulement de l’attaque par phishing en 2024

D’après l’acte d’accusation cité par The Block, DB a subi une attaque par phishing le 20 août 2024. Après s’être connecté à la page frauduleuse, son portefeuille a été compromis : les attaquants ont utilisé une plateforme de vol de cryptomonnaies appelée « Inferno Drainer » pour dérober des DAI.

D’après The Block, bien que certaines parties de l’acte d’accusation aient été masquées, les détails divulgués sont très similaires à ceux du cas d’une baleine de cryptomonnaies qui a subi des pertes d’environ 55 millions de dollars en DAI en août 2024.

Statistiques de pertes liées aux escroqueries en cryptomonnaies

D’après le rapport publié le mois dernier, les pertes liées aux escroqueries en cryptomonnaies ont atteint un niveau record de 11,3 milliards de dollars en 2024, représentant plus de la moitié des pertes totales liées aux cybercrimes de 20,9 milliards de dollars suivies par le FBI (Federal Bureau of Investigation) aux États-Unis.

Questions fréquentes

Quelles sont les principales accusations portées par le demandeur « DB » contre Coinbase ?

D’après l’acte d’accusation cité par The Block, « DB » accuse Coinbase de refuser de restituer des fonds DAI gelés liés à l’affaire de vol de cryptomonnaies de 2024, après que la plateforme a fourni des affidavits prouvant qu’il est le propriétaire légal, et l’acte affirme que cette décision est « déraisonnable ».

Comment les fonds retracés jusqu’à un compte Coinbase sont-ils confirmés ?

D’après l’acte d’accusation, une partie des fonds volés a été retracée jusqu’à un compte d’utilisateur retail de Coinbase. Les informations proviennent de la société de sécurité blockchain Zero Shadow ; le montant exact des fonds concernés n’est pas divulgué dans l’acte.

À quelle date l’attaque ayant entraîné cette affaire a-t-elle eu lieu, et quel outil de vol a été utilisé ?

D’après l’acte d’accusation cité par The Block, DB a subi une attaque par phishing le 20 août 2024. Les attaquants ont utilisé une plateforme de vol de cryptomonnaies appelée « Inferno Drainer » pour voler les DAI détenus par DB.