Message de Gate News, 25 avril — Les agences colombiennes et américaines chargées de l’application de la loi ont démantelé conjointement un réseau transnational de blanchiment d’argent en cryptomonnaies lié au cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco du Mexique (CJNG). Le réseau a transféré plus de $190 millions de fonds illicites via des canaux crypto depuis 2023, selon des rapports. Les autorités ont saisi plusieurs portefeuilles crypto et de l’argent liquide au cours de l’opération.
Les enquêtes ont révélé que le réseau utilisait des tactiques d’évasion sophistiquées, notamment le fractionnement des fonds, des transferts dispersés entre plusieurs portefeuilles, des flux entre différentes juridictions et des échanges de tokens pour éviter d’être détecté.
Les autorités n’ont pas encore divulgué de détails concernant les cryptomonnaies spécifiques impliquées, les plateformes de trading utilisées, ou le nombre d’arrestations effectuées. L’enquête est toujours en cours.
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Points clés :
$700M DOJ
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