El nieto del difunto jefe de la familia Gambino, Gotti, fue acusado en el caso de fraude de 1.10 millones y fue condenado a 15 meses de prisión federal.

Carmine G. Agnello II — el nieto del fallecido jefe de la familia criminal Gambino John J. Gotti — fue sentenciado el 20 de abril de 2026 por un tribunal federal de distrito de Estados Unidos a 15 meses de prisión federal, por cargos de fraude contra la Small Business Administration (SBA) y por haber obtenido aproximadamente 1,1 millones de dólares en préstamos de emergencia EIDL por la pandemia de COVID-19.

Detalles de la sentencia y situación de la declaración de culpabilidad

Según los registros del tribunal, Agnello se declaró culpable el 26 de septiembre de 2024 ante el juez Goldsby por un cargo de fraude mediante transferencia bancaria; el cargo de fraude mediante transferencia bancaria conlleva una pena máxima de 30 años de prisión. La condena de 15 meses está por debajo del rango de 31 a 44 meses recomendado por las pautas federales de sentencia.

En la audiencia de sentencia, los abogados defensores presentaron circunstancias personales de Agnello, incluido el hecho de que había donado un riñón a su madre, Victoria Gotti. De acuerdo con un informe de CBS News, en un memorando de sentencia los abogados defensores señalaron que los gastos relacionados con la criptomoneda constituían “una forma de apuesta impulsada por una adicción al trading de criptomonedas”, y que Agnello había abordado el asunto mediante tratamiento. Después del juicio, Agnello le dijo a NBC New York: “No pasa nada; podría haber sido peor”.

Detalles de las conductas fraudulentas: solicitudes falsas y desvío de fondos

Según documentos judiciales, Agnello operaba una “Crown Auto Parts and Recycling LLC” ubicada en Jamaica, Queens, Nueva York. Entre abril de 2020 y noviembre de 2021, presentó al menos tres solicitudes falsas a través del programa EIDL de la SBA bajo la ley “CARES Act” (la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus), y finalmente obtuvo un préstamo completo de 1,1 millones de dólares. Agnello informó falsamente el número de empleados de la empresa, mintió sobre el propósito del préstamo y afirmó no tener antecedentes penales, aunque en realidad ya contaba con antecedentes de condena por delito menor del estado de Nueva York en 2018.

Los documentos judiciales muestran que Agnello no utilizó el préstamo para nómina, alquiler o gastos operativos, sino que destinó aproximadamente 420.000 dólares a un negocio de criptomonedas (el nombre del negocio no se divulga en ningún documento oficial del tribunal), y el resto de los fondos los desvió para uso personal.

Declaraciones de fiscales estadounidenses y organismos de investigación

De acuerdo con un comunicado del Tribunal de Distrito Federal del Distrito Este de Estados Unidos, el fiscal de Estados Unidos Joseph Nocera Jr. afirmó que el acusado “se aprovechó descaradamente de fondos de los contribuyentes y del gobierno destinados a respaldar a empresas y trabajadores legítimos durante la pandemia”, y añadió que su oficina continuará persiguiendo a las personas que robaron fondos del plan de ayuda. Katie Racko-Ward, jefa de la Oficina de Inspección de Correos de Estados Unidos (USPIS), dijo que este caso muestra los resultados de la cooperación entre inspectores postales y socios encargados de hacer cumplir la ley. El caso fue investigado por la USPIS y con la asistencia de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Preguntas frecuentes

¿Por qué se condenó a Carmine Agnello a 15 meses de prisión federal?

Según los registros del tribunal, Carmine G. Agnello II se declaró culpable el 26 de septiembre de 2024 por un cargo de fraude mediante transferencia bancaria; la conducta implicó obtener aproximadamente 1,1 millones de dólares en préstamos de emergencia COVID-19 de el programa SBA EIDL mediante al menos tres solicitudes falsas; el 20 de abril de 2026 fue sentenciado a 15 meses de prisión federal.

¿Cómo utilizó Agnello el préstamo de la SBA obtenido mediante fraude?

Según documentos judiciales, Agnello no utilizó el préstamo para los gastos de nómina, alquiler o gastos operativos estipulados, sino que destinó aproximadamente 420.000 dólares a un negocio de criptomonedas (el nombre no se divulga en documentos oficiales) y el resto de los fondos lo desvió para uso personal.

¿Cuál es el contenido completo de las sanciones de esta sentencia?

Según la sentencia del 20 de abril de 2026, Agnello deberá cumplir 15 meses de prisión federal, pagar 1,268,302 dólares en concepto de restitución a la SBA, recibir dos años de libertad supervisada tras su liberación y completar 100 horas de servicio comunitario.