Noticias de Gate, el 20 de marzo, un caso relacionado con estafas de inversión en criptomonedas en Rusia llegó a su sentencia. El Tribunal del Distrito de Pulesneski en Moscú dictaminó que el empresario Grigory Muluzhyan cometió un delito de estafa a gran escala y fue condenado a seis años de prisión. El caso involucra más de 3 millones de dólares, con víctimas que incluyen a la reconocida actriz Pavel Derevyanko y al boxeador profesional Aleksey Shemikin, entre otros altos patrimonios.
Según la Fiscalía, Muluzhyan contactó a clientes entre diciembre de 2021 y enero de 2023, presentándose como “experto en inversiones en criptomonedas”, prometiendo obtener rendimientos estables y altos mediante inversiones en Bitcoin, Ethereum y otros activos, y afirmó poseer “herramientas de negociación exclusivas” para garantizar ganancias. Las víctimas entregaron fondos en efectivo en su oficina, incluyendo a Derevyanko, quien incluso vendió propiedades para financiar su inversión.
La investigación reveló que la estafa utilizó un esquema típico de “ pirámide”, pagando inicialmente pequeñas “ganancias” a los inversores para ganar su confianza, y luego dejó de pagar y desvió los fondos. Aunque los sospechosos devolvieron parcialmente el dinero y admitieron algunos delitos antes de su arresto, aún hay aproximadamente 1.4 millones de dólares sin esclarecer.
Este caso destaca la tendencia creciente de fraudes en inversiones en activos criptográficos en Rusia. A medida que la penetración del mercado de criptomonedas aumenta, los delincuentes aprovechan las promesas de altos rendimientos y la asimetría de información para realizar fraudes dirigidos a personas de alto patrimonio. Las autoridades locales han declarado que continuarán fortaleciendo la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas.
Además de las estafas de inversión, en Rusia también han surgido fraudes en criptomonedas bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. Los delincuentes inducen al público a donar Bitcoin, Ethereum y XRP, alegando que los fondos se usarán para suministros en Irán, pero en realidad el dinero es apropiado ilegalmente.
En un contexto donde la regulación aún no cubre completamente el mercado, los participantes deben estar alertas ante esquemas típicos como “alta rentabilidad garantizada” y “expertos que gestionan en nombre propio”. Especialmente en transferencias de grandes sumas, es fundamental verificar la autenticidad del proyecto y el flujo de fondos para reducir los riesgos en las inversiones en activos criptográficos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Morgan Stanley compra 177.76 BTC por valor de $13.75 millones
Mensaje de Gate News: Morgan Stanley compró 177.76 BTC por valor de $13.75M hace tres horas. La firma ahora posee 1,347.54 BTC por valor de $103.94M en total.
GateNewsHace5m
El BTC cae por debajo de 77000 USDT
Mensaje del bot de noticias de Gate: según las cotizaciones de Gate, el BTC cae por debajo de 77000 USDT; precio actual 76961.6 USDT.
CryptoRadarhace1h
La NYSE da la bienvenida al lanzamiento de MSBT de Morgan Stanley como el primer ETF de Bitcoin al contado emitido por un importante banco de EE. UU.
Los ETF de bitcoin respaldados por bancos están acelerando la adopción institucional y reforzando la credibilidad del mercado. La NYSE marcó un nuevo hito ya que Morgan Stanley Investment Management sonó la campana de cierre y celebró el lanzamiento de MSBT, que la NYSE describió como el primer ETF spot de bitcoin por parte de un importante
Coinpediahace4h
BTC cae 0.49% en 15 minutos: el apalancamiento de los largos es frágil y la sincronización con ventas activas presiona al corto plazo
2026-04-17 18:00 a 18:15 (UTC), el precio de BTC fluctuó a la baja dentro del rango de 77097.4 a 77573.2 USDT. En 15 minutos, el rendimiento registró -0.49% y la oscilación alcanzó 0.61%. Durante el periodo, el mercado estuvo muy activo; las fluctuaciones a corto plazo se amplificaron y el interés por las operaciones aumentó de forma notable. La principal fuerza impulsora de esta variación anómala es que la estructura general de apalancamiento está sesgada a la baja, y las posiciones largas son frágiles. En este momento, la tasa de financiación de los contratos perpetuos de BTC ha mantenido valores negativos durante 11 días consecutivos, lo que indica que los osos dominan el mercado. Además, el open interest (OI) de los futuros no liquidados ronda los 6.283 mil millones de dólares, en un nivel histórico alto. Dentro de la ventana de la anomalía, el volumen de operaciones aumentó de manera evidente; los datos on-chain muestran que grandes cantidades de BTC se movieron desde direcciones de tenedores a largo plazo hacia plataformas de intercambio. Se estima que hay ventas activas que desencadenaron recortes pasivos de posiciones largas, amplificando la presión bajista sobre el precio. Además, la disposición de las instituciones en el mercado de contratos tradicionales se enfrió, los márgenes de liquidez se estrecharon, lo que hizo que el impacto de las grandes operaciones en la volatilidad del mercado se intensificara. La volatilidad implícita en el mercado de opciones subió a 39.81%, aumentando la demanda de protección a la baja, lo que refleja un sentimiento defensivo entre los participantes del mercado. La volatilidad del entorno macro provocó que parte del capital fluyera hacia activos de refugio, y, junto con el impacto en sintonía con eventos históricos de incertidumbre regulatoria reciente, hizo que la preferencia general por el riesgo del mercado se desplazara hacia abajo. El riesgo de apalancamiento para BTC aún persiste. Si posteriormente se produjeran ventas concentradas, la volatilidad podría amplificarse aún más. Se recomienda seguir de cerca los niveles elevados de OI, la continuidad de tasas de financiación negativas y la transferencia de grandes fondos on-chain, y estar alerta ante el comportamiento de las “ballenas” y la perturbación del sentimiento del mercado por dinámicas en el frente de políticas macro. Para la evolución posterior del mercado, preste atención a los niveles de soporte clave, las acciones de instituciones y de ballenas en la cadena, y a noticias relacionadas con el mercado global, para prevenir riesgos a corto plazo.
GateNewshace6h
Las liquidaciones de Bitcoin alcanzan $815M a medida que BTC se dispara por encima de $78K mientras se abre el Estrecho de Irán
Más de $815 millones en posiciones de criptomonedas apalancadas fueron liquidadas recientemente, principalmente debido a posiciones cortas contra Bitcoin. Los mercados mejoraron cuando Irán reabrió el Estrecho de Ormuz y Trump insinuó un acuerdo con Irán, lo que impulsó significativamente los precios de Bitcoin.
GateNewshace6h
