Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

La plataforma de redes sociales X bloqueará automáticamente las cuentas que mencionen criptomonedas por primera vez, exigiendo una verificación adicional para disuadir las estafas de phishing cripto. Esta nueva medida busca eliminar los incentivos para ataques que secuestran cuentas para promocionar tokens fraudulentos.

X (antes Twitter) implementará nuevas medidas de protección; si un usuario publica por primera vez contenido relacionado con criptomonedas, la cuenta se bloqueará automáticamente y se solicitará verificación de identidad, con el fin de evitar que los piratas informáticos utilicen esa cuenta para cometer estafas. Nikita Bier, responsable del producto en X, también criticó la aparente tolerancia de Google ante los correos electrónicos de phishing y subrayó que esta medida puede eliminar el 99% de los motivos de los piratas informáticos.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos de Estados Unidos presenta una demanda para detener la regulación de los mercados de predicción por parte del estado de Illinois, argumentando que la actuación del estado vulnera la competencia federal de supervisión. Este caso constituye la primera acción legal de la CFTC para enfrentar la regulación estatal del juego. El motivo es que Illinois emitió una orden de cese contra el mercado de predicción Kalshi, acusándolo de infringir las leyes estatales de juego.

Noticias de Gate News, el 2 de abril, según información del mercado, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y el Department of Justice (DOJ) de Estados Unidos presentaron una demanda contra el estado de Illinois, el gobernador y el fiscal general, acusándolos de intentar regular los mercados de predicción más allá de sus facultades legales. Ambas agencias federales afirmaron que las medidas regulatorias relacionadas con el estado de Illinois son ineficaces, porque el gobierno estatal no tiene jurisdicción sobre los mercados de predicción regulados a nivel federal. Los documentos de la demanda destacaron que esta acción tiene como objetivo proteger las herramientas financieras innovadoras de la interferencia indebida por parte de las autoridades locales.

El product manager de la plataforma X, Nikita Bier, anunció que se lanzarán nuevas medidas contra el phishing de criptomonedas; la cuenta que publique por primera vez el contenido relacionado será bloqueada y deberá verificar su identidad. Se prevé que esto pueda eliminar el 99% de los motivos para hacer el mal. Al mismo tiempo, señaló que Google no ha logrado interceptar eficazmente los correos electrónicos de phishing.

El Consejo de Ministros de Taiwán aprobó el proyecto de ley de《Ley de Servicios de Activos Virtuales》, que establece normas de supervisión y sanciones para los proveedores de servicios de activos virtuales y los emisores de monedas estables, subrayando la estabilidad del mercado y la protección de los usuarios. El proyecto de ley define con claridad los requisitos de licencia para los operadores, las normas de emisión de monedas estables y la prohibición de conductas de manipulación del mercado; además, impulsará la apertura gradual de los derivados de activos virtuales, iniciando principalmente con instituciones que cuenten con capital y capacidades de gestión de riesgos.

La cartera Ledger fue objeto de un fraude; las autoridades de EE. UU. incautaron más de 600.000 USD La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Connecticut ha incautado más de 600.000 USD en cripto procedentes de un caso de fraude dirigido a usuarios de Ledger, reduciendo el riesgo de los flujos de fondos on-chain. La cartera Ledger apareció en el centro de una estafa cripto que acaba de ser desmantelada por las autoridades de Estados Unidos

Resolv Labs informó a los usuarios sobre el reciente exploit que acuñó 80 millones de tokens USR. Si bien los titulares en la lista blanca en gran medida han canjeado sus tokens, los usuarios que no están en la lista blanca y los titulares de RLP enfrentan retrasos. Las investigaciones no encontraron participación interna, pero la recuperación sigue siendo incierta.

El legislador Ge Ru-jun propone incluir Bitcoin y las stablecoins en las reservas de divisas de Taiwán, y sostiene que sus ventajas son claramente evidentes al hacer frente a situaciones extremas. El presidente del banco central, Yang Chin-long, respondió que, aunque esto no cambia su postura al respecto, evaluará en todo momento las nuevas circunstancias. Los bancos centrales de todo el mundo adoptan en general una postura conservadora, al considerar que Bitcoin no es adecuado como activo de reserva, y que los avances de Taiwán en este aspecto probablemente no se materialicen a corto plazo.

Coinbase está abogando para que la SEC permita la tokenización de valores negociados públicamente por parte de los emisores y de terceros, afirmando que exigir el consentimiento del emisor entraría en conflicto con la legislación estadounidense de valores y limitaría el acceso al mercado. El intercambio sostiene que se debe buscar un equilibrio entre ambas posturas para mantener la apertura del mercado secundario.

Noticias de Gate News, el 2 de abril, Wormhole publicó en la plataforma X una respuesta sobre la repercusión del incidente de ataque de Drift Protocol. Wormhole indicó que los activos de los usuarios todavía no se ven en riesgo y que la funcionalidad del puente entre cadenas sigue pudiendo utilizarse normalmente. Sin embargo, debido a los mecanismos de seguridad integrados configurados para Solana, algunas transferencias entre cadenas podrían presentar retrasos. Los principales colaboradores de Wormhole han mantenido comunicación con el equipo del ecosistema de Solana y continuarán brindando apoyo cuando sea necesario.

Li Xiong, miembro central del Grupo Taizi, ha sido escoltado de regreso a China debido a que se le acusa de múltiples delitos. La compañía de pagos Huiwang, que él fundó en Camboya, ha estado involucrada en enormes transacciones con criptomonedas desde 2021, convirtiéndose en el mayor mercado ilegal en línea.

El director de productos de la Fundación Solana, Vibhu Norby, respondió al incidente de seguridad de Drift Protocol, confirmando que fue víctima de un ataque; las razones del ataque siguen en investigación. El incidente está relacionado con la seguridad operativa o la ingeniería social, y subraya los riesgos potenciales del mecanismo de firmas múltiples, además de afirmar que este incidente no representa un problema sistémico de Solana DeFi.

Australia aprobó el 1 de abril la «Ley de enmienda de 2025 de Sociedades», estableciendo el primer marco nacional de supervisión de activos digitales. Todas las bolsas de criptomonedas y los proveedores de servicios de custodia deben obtener, en un plazo de 6 meses, una licencia de permiso de servicios financieros y cumplir con las normas de custodia de activos y divulgación de información, con el objetivo de reducir el riesgo de quiebras de plataformas cripto en el pasado. Las investigaciones predicen que esta normativa puede permitir a Australia generar 24.000 millones de dólares australianos de valor económico cada año y impulsar el desarrollo de los ámbitos de activos digitales y pagos.

El informe de investigación de Chainalysis señala que organizaciones relacionadas con Rusia e Irán compran drones y accesorios de bajo costo mediante criptomonedas con el objetivo de eludir las sanciones occidentales. Las organizaciones prorrusas, desde 2022, ya han recaudado más de 8,3 millones de dólares, y las billeteras vinculadas a Irán muestran transacciones con proveedores de Hong Kong. Aunque el anonimato de las criptomonedas ayuda a eludir la vigilancia, la transparencia de la cadena de bloques proporciona pistas importantes para la investigación.

El CTO de Ledger, Charles Guillemet, señaló que el método de explotación de la vulnerabilidad de Drift Protocol es similar al incidente de un hacker de algún CEX en 2025, y que los problemas de seguridad se deben principalmente a personas y operaciones, y no a defectos del código. El atacante obtuvo acceso mediante la infiltración de un dispositivo multisig para inducir a los firmantes a aprobar transacciones maliciosas.

Magic Eden está descontinuando su aplicación de monedero, cambiando a un modo solo de exportación; esto significa que los usuarios deben exportar sus claves privadas para evitar perder el acceso a sus fondos. Este cambio subraya la importancia de la autocustodia y la preservación de claves para los usuarios de criptomonedas.