وفقًا لما ذكرته The Block في 6 مايو، أقام حوتٌ تشفيريّ مجهولٌ مُثيرٌ للجدل، يَعمل بالاسم المستعار “DB”، دعوى قضائية يوم الاثنين ضد Coinbase وضد اللص المزعوم “John Doe”، متهمًا Coinbase برفض إعادة أموال DAI المُجمدة المرتبطة بواقعة سرقة تشفير وقعت في 2024، حتى بعد أن قدمت Coinbase إفادةً مُوثقةً تُثبت أنها المالك الشرعي.
جوهر ادعاءات الدعوى وموقف Coinbase
استنادًا إلى لائحة الاتهام التي نقلتها The Block، كتب محامي “DB” في المستند: «على الرغم من أن تجميد العملات المشفرة المسروقة أمرٌ معقولٌ، فإن رفض Coinbase إرجاع الأموال المُجمدة إلى المدعي، بعد أن قدّم الأخير إفادةً مُوثقةً تُثبت أنه المالك الشرعي، وعندما ترفض Coinbase اتخاذ إجراء، يصبح رفضها غير معقول».
ووفقًا للائحة الاتهام، تم تتبّع جزءٍ من الأموال المسروقة إلى حساب مستخدمٍ في Coinbase للبيع بالتجزئة، استنادًا إلى معلومات من شركة أمن بلوكتشين Zero Shadow؛ ولم يتم الإفصاح في لائحة الاتهام عن المبالغ المالية الدقيقة داخل الحساب.
وبحسب لائحة الاتهام، يطلب “DB” من المحكمة إصدار أمرٍ لـ Coinbase بإرجاع الأموال «قابلة التتبّع» المسروقة، حيث ذكر المحامي في المستند: «يدّعي المدعي أنه المالك الشرعي للعملات المشفرة المجمدة والمُرتبطة بواقعة السرقة التي تم التحقق منها، وأنه يملك الحق في الحيازة الفورية لتلك الممتلكات».
سير أحداث هجوم التصيد الاحتيالي في 2024
استنادًا إلى لائحة الاتهام التي نقلتها The Block، تعرّض “DB” لهجوم تصيد في 20 أغسطس 2024؛ وبعد تسجيل الدخول إلى صفحة احتيالية، تمت سرقة DAI من محفظته بواسطة المُهاجمين عبر منصة سرقة للعملات المشفرة تحمل اسم “Inferno Drainer”.
وبحسب The Block، رغم طمس بعض محتوى لائحة الاتهام، فإن التفاصيل التي جرى الكشف عنها كانت شديدة الشبه بقضية حوتٍ تشفيريّ تكبّد خسارةً بنحو 55 مليون دولار DAI في أغسطس 2024.
إحصاءات خسائر الاحتيال في مجال التشفير
استنادًا إلى تقريرٍ صدر في الشهر الماضي، بلغت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 11.3 مليار دولار، أي ما يزيد على نصف إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية البالغ 20.9 مليار دولار التي تتبعتها بنحو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
الأسئلة الشائعة
ما هي أبرز الاتهامات التي يوجّهها المدعي “DB” إلى Coinbase؟
وفقًا إلى لائحة الاتهام التي نقلتها The Block، يتهم “DB” Coinbase برفض إرجاع أموال DAI المُجمدة المرتبطة بقضية سرقة تشفير وقعت في 2024، حتى بعد أن قدمت Coinbase إفادةً مُوثقةً تُثبت أنها المالك الشرعي؛ وتصف لائحة الاتهام هذا التصرف بأنه «غير معقول».
كيف تم التحقق من الأموال التي تم تتبعها إلى حساب Coinbase؟
بحسب لائحة الاتهام، تم تتبّع جزءٍ من الأموال المسروقة إلى حساب مستخدمٍ في Coinbase للبيع بالتجزئة، استنادًا إلى معلومات من شركة أمن بلوكتشين Zero Shadow؛ ولم يتم الإفصاح في لائحة الاتهام عن المبالغ المالية الدقيقة داخل الحساب.
متى وقع حدث الهجوم في هذه القضية؟ وما أداة السرقة المستخدمة؟
استنادًا إلى لائحة الاتهام التي نقلتها The Block، تعرّض “DB” لهجوم تصيد في 20 أغسطس 2024، حيث استخدم المُهاجمون منصة سرقة للعملات المشفرة تحمل اسم “Inferno Drainer” لسرقة DAI التي كانت بحوزة “DB”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
انهار DSJ Exchange في ظل اتهامات مخطط بونزي برعاية $150M ، حسب ما قال ZachXBT
وفقًا للمحقق على السلسلة ZachXBT، انهارت بورصة DSJ Exchange (DSJEX) ومشاركة BG Wealth Sharing الأسبوع الماضي بعد مزاعم بتشغيل مخطط على غرار أسلوب بونزي ينطوي على أكثر من 150 مليون دولار من أموال المستخدمين. وجذبت المنصة المستثمرين من خلال وعدهم بعوائد ثابتة وحوافز قائمة على الإحالات قبل
GateNewsمنذ 22 د
لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تحقق جزئياً في الاستئناف ضد بورصة عملات رقمية بسبب أصول المستخدمين غير المستردة في 16 أبريل
وفقاً للدائرة الإدارية 4-3 التابعة للمحكمة العليا في سيول، في 16 أبريل، حققت هيئة الخدمات المالية (FSC) نجاحاً جزئياً في الاستئناف ضد طلب شركة تبادل العملات المشفرة "A" الحصول على أمر قضائي، حيث تم تأييد 3 من أصل 4 أوامر إدارية. أوقفت المنصة عملياتها في 30 نوفمبر 2020، لكن
GateNewsمنذ 43 د
ضحايا هجمات كوريا الشمالية يقدمون طلبًا للحجز على $71M من اختراق Aave وإعادة صياغته على أنه احتيال
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهاب من كوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، حيث أعادوا صياغة اختراق Aave في 18 أبريل بوصفه احتيالاً لا سرقة. تحمل هذه التفرقة أهمية قانونية: إذ قد يمنح توصيف الحادث على أنه احتيال المهاجمين حقاً قانونياً في الأصول المقترضة
GateNewsمنذ 1 س
مستثمرو توكن MOTHER يرفعون دعوى قضائية جماعية، متهمين Iggy Azalea بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية
بحسب CoinTelegraph في 6 مايو، أقام المدّعي Kenneth Kolbrak دعوى جماعية في 4 مايو أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، ضد مغنية الراب Iggy Azalea، متهماً إياها بتقديم ادعاءات غير صحيحة بشأن الاستخدام الفعلي والتكامل التجاري لعملة الميميز Mother Iggy (MOTHER) المبنية على سلسلة بلوكشين Solana.
MarketWhisperمنذ 1 س
تحقيق لوسائل إعلام أمريكية: لدى Polymarket مقر في بنما باعتباره مكتباً للمحاماة، وقد قدم خدمات لـ FTX سابقاً
وفقًا لتحقيق نشرته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة (NPR) في 5 مايو، توجه الصحفيون إلى عنوان المقر في بنما الذي سجّلته شركة Polymarket رسميًا—مكتب في الطابق 21 من مجمّع أوشيانا بزنس بلازا في مدينة بنما—ولم يعثروا في الموقع على أي دليل على Polymarket أو أي من كياناتها القانونية في بنما، وكان مكتب García de Paredes Law Firm قد قدّم خدمات قانونية لشركة FTX.
MarketWhisperمنذ 4 س
