أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شخصية رئيسية في قضية احتيال هندسة اجتماعية تتعلق ببيتكوين بقيمة 263 مليون دولار أمريكي قد أقرت بالذنب. اعترف الشاب إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، في المحكمة المحلية بمشاركته في غسل الأموال في انتهاك لقانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، بمبالغ تجاوزت 3.5 مليون دولار أمريكي. ويعد تاسع متهم يقر بالذنب في هذه القضية.
بدأت عملية الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونفذها أعضاء عصابة موزعين في ولايات أمريكية وخارجها. شملت العصابة قراصنة ومنظمين ومتعرفين على الأهداف وموظفي تسويق عبر الهاتف ولصوص سرقوا محافظ الأجهزة، حيث تم الاستيلاء على نحو 4100 بيتكوين، كانت قيمتها حينها حوالي 263 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 371 مليون دولار أمريكي. قام القراصنة باختراق مواقع إلكترونية للحصول على قواعد بيانات متعلقة بالعملات المشفرة، وحدد متعرفو الأهداف الضحايا ذوي القيمة العالية، واستدرج موظفو التسويق عبر الهاتف الضحايا للتعاون عبر المكالمات، ليعمل نظام الاحتيال بشكل متكامل ودقيق.
كان تانغيمان يساعد بشكل رئيسي في تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقود عبر محولات نقدية جماعية، ووقع عقود إيجار عقارات بأسماء مستعارة لتوفير مساكن وحماية لأعضاء العصابة. واستخدمت العصابة الأموال المسروقة في خدمات النوادي الليلية وشراء حقائب فاخرة وساعات وسيارات فارهة وطائرات خاصة وتوظيف حراس أمن. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تانغيمان في 24 أبريل 2026.
كما أعلنت المحكمة عن لائحة اتهام تكميلية ضد ثلاثة متهمين آخرين: نيكولاس ديلاكاف، ومصطفى إبراهيم، ودانيش ذو الفقار، والذين تم اعتقالهم مؤخرًا. وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية، كما تذكر الهيئات التنظيمية والجهات الأمنية بضرورة تعزيز مراقبة حركة الأصول الرقمية الكبيرة. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
BTC 15分钟跌0.44%：ETF资金流出与衍生品空头加仓共振下挫
2026年4月19日21:45至22:00（UTC），BTC价格在15分钟内下挫0.44%，K线区间为74366.1至74789.3 USDT，振幅0.57%。短线波动集中，期间大单成交量显著上升，市场关注度有所提升，波动性加剧。
本次异动的主要驱动力是 أمريكا spot Bitcoin ETF在 18 و19 أبريل خلال يومين صافي تدفقات خارجية كبيرة بقيمة 291 مليون دولار، ما يعكس انسحاب الأموال المؤسسية على المدى القصير، وبالتالي أدى إلى زيادة واضحة في ضغوط البيع في سوق الفوري. وفي الوقت نفسه، BTC العقود الآجلة الدائمة
GateNewsمنذ 1 س
انخفاض BTC إلى ما دون 74000 USDT
رسالة من بوت أخبار Gate، تعرض واجهة تداول Gate هبوط BTC إلى ما دون 74000 USDT، والسعر الحالي 73979.6 USDT.
CryptoRadarمنذ 1 س
انخفاض طفيف لعملة BTC خلال 15 دقيقة بنسبة 0.53%: انتقال الحيتان لتصعيد ضغوط البيع وتضخيم السيولة يزيدان من وتيرة الهبوط على المدى القصير
2026-04-19 17:45 إلى 18:00 (UTC)، انخفض سعر الفوري لـ BTC -0.53% خلال 15 دقيقة، ونطاق السعر كان من 74648.4 إلى 75212.8 USDT، مع وصول التذبذب إلى 0.75%. خلال هذه الفترة زادت درجة اهتمام السوق، واشتدت التقلبات بشكل واضح، وتجاوزت درجة التذبذب المعتاد في نفس الفترة.
المحرك الرئيسي لهذه الحركة غير المعتادة هو قيام حسابات الحيتان الكبيرة بتحويل BTC بشكل مركّز إلى بورصة رئيسية ما؛ حيث ارتفع All Exchanges Whale Ratio (EMA14) إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وزادت ضغوط البيع بشكل ملحوظ خلال وقت قصير، ما أدى بشكل مباشر إلى هبوط سعر الفوري
GateNewsمنذ 5 س
هبوط BTC تحت 75000 USDT
رسالة من بوت أخبار بوابة (Gate News bot)، يعرض سوق بوابة (Gate) أن BTC قد هبطت تحت 75000 USDT، والسعر الحالي 74985.2 USDT.
CryptoRadarمنذ 5 س
تجاوزت BTC 76000 USDT
رسالة من روبوت أخبار Gate، يعرض Gate السوق، تجاوزت BTC 76000 USDT، والسعر الحالي هو 76071.4 USDT.
CryptoRadarمنذ 10 س
