隐藏资金提供方将面临股东层级审查
泰国正计划在扩大受监管市场准入的同时，进一步加强对加密货币所有权架构的控制。相关当局计划追踪隐藏资金提供方，并限制非法资本流动。与此同时，监管机构也在开辟与比特币相关的衍生品以及交易所交易产品的通道。
所有权改革扩大控制定义
泰国证券交易委员会正在准备相关规则，以覆盖未披露的加密公司融资支持者。该提案面向那些为正式股东提供重大资金支持的实体。其目的在于使他们的监管与现有的主要股东批准标准保持一致。
该框架将涵盖担保、结构化融资以及分层投资安排。监管机构认为，这些工具往往会在加密业务中掩盖真实控制权。因此，新做法将把问责范围从可见的所有权记录延伸到更深层。
这些规则将适用于在数字资产业务法下获得许可的交易所、经纪商和dealers。相关当局意在堵住那些允许在不进行正式披露的情况下施加间接影响的空档。因而，公司必须重新评估与“沉默”资金伙伴之间的关系。
随着市场开放，反AML打击进一步升级
此前的措施已在加密资产公司中进一步收紧对主要股东的界定。当局现在将那些拥有超过5%的表决权的个人认定为关键利益相关者。此外，他们还将纳入那些通过间接或运营层面的影响来行使控制的人。
财政部引入了这些更新，以加强整个行业的透明度。监管机构希望确保控制权反映实际的决策能力。因此，公司必须识别所有对管理层施加重大影响的各方。
公司获得了180天的时间窗口，用于审查并更新所有权披露。他们必须为任何新识别的主要股东提交批准请求。该流程旨在消除受托人安排以及分层持股结构。
当局还将对与所有权控制相关的融资渠道实施“穿透式”审查。这些检查将追踪复杂金融安排背后的资本来源。因此，塑造业务结果的融资方将落入监管监督之下。
泰国正在加大对与数字资产平台相关的洗钱活动的执法力度。相关当局最近冻结了与mule钱包操作相关的数千个可疑账户。此举表明其对非法交易网络采取更强硬的立场。
监管机构也在推进要求加密服务提供方之间共享交易数据的规则。该框架将要求同时提供发送方与接收方的身份识别信息。该系统旨在提升数字资产转移过程中的可追溯性。
官员认为这些举措对于保护市场完整性并防止欺诈至关重要。他们正在将全球合规标准纳入国内监管规定。因此，生态系统面临更严格的监测与报告义务。
与此同时，泰国正在推动受监管的加密货币投资产品。当局现在承认加密货币作为衍生品市场的合格基础资产。这一转变支持推出与数字资产相关的结构化金融产品。
监管机构也在准备有关国内市场加密货币交易所交易基金（ETF）的指南。该框架将允许对数字资产进行有限的投资组合敞口。这种做法在平衡创新与受控的风险管理之间取得平衡。
泰国的双重策略体现为更严格的监管监督与适度的市场扩张并行。相关当局旨在吸引机构参与，同时限制金融犯罪风险。因此，该国正在将自己定位为数字资产活动的受监管枢纽。
本文最初发表于 Crypto Breaking News：Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products——您可信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。
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