美國財政部以加密詐騙網絡為由制裁柬埔寨參議員

BTC-1.07%

概述

根據美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 的說法,週四,美國財政部制裁柬埔寨參議員柯安(Kok An)及與其相關的 28 個實體。該行動針對官員所描述的、在東南亞規模龐大的加密詐騙作業。

受制裁對象與指控

柯安參議員被描述為柬埔寨最富有、且人脈最廣的個人之一,擁有度假村和賭場。OFAC 指控他將其中許多場館改造成由犯罪組織運營的加密詐騙中心,並使人類販運受害者被安置於其中。

根據 OFAC 的說法,這些賭場及其同夥所擁有的場所已被用來洗錢詐騙作業的所得。在這些中心,販運受害者被迫聯繫全球毫不知情的個人——包括美國人——冒充潛在的浪漫對象,並說服目標向假冒的加密貨幣交易平台匯送資金。

官方聲明

財政部長史考特.貝森特(Scott Bessent)表示:「財政部將持續鎖定那些從勤奮工作的美國人手中偷走數十億美元的詐欺者與詐騙中心,無論他們在何處運作,或他們人脈多麼深厚。」

制裁範圍

被制裁的個人與實體包括數家賭場、賭場營運者、銀行以及投資公司,這些機構與柯安所指稱的加密詐騙網絡有關。

與聯邦工作小組協調

這些制裁是與「詐騙中心打擊行動」(Scam Center Strike Force)協同採取的,該行動是為打擊加密詐騙作業而設計的多機關聯邦政府倡議。除 OFAC 的制裁外,該工作小組宣布,針對兩名被指控在緬甸經營加密詐騙作業、並試圖在柬埔寨開設另一個詐騙作業的個人提出指控。

根據該工作小組的說法,目前的執法工作著重於打擊東南亞的行動者;該地區被描述為加密詐騙的重災區——尤其是緬甸、柬埔寨與寮國。

相關行動

同一天,穩定幣巨頭 Tether 宣布凍結了約 $344 百萬美元、與非法活動相關、其旗艦 USDT 代幣的資產。此舉是在與 OFAC 協調的情況下進行。財政部並未就此次扣押是否與新的 OFAC 制裁有關提供即時評論。

歷史背景

去年秋天,美國政府宣布其扣押了約 $14 十億美元的比特幣,該資產來自一個以柬埔寨為基地的加密詐騙作業;該案被描述為司法部歷史上最大規模的資產扣押。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

伊朗德黑蘭防空系統啟動,原因不明

Gate News 消息,4 月 23 日——據伊朗 Nour News 報導,4 月 24 日,德黑蘭部分地區的防空系統已被啟動,然而原因仍不明確。 主要新聞機構 Mehr News 報導稱,在首都的多個地區聽到了防空系統交戰目標時發出的聲音。

GateNews3小時前

2026 年第一季度加密採用放緩,發達市場顯示更明顯下滑

Gate News 消息,4 月 23 日 — 根據 TRM Labs 的 2026 年第一季度研究報告,全球加密貨幣零售採用出現收縮跡象,全球總零售量達到 $979 billion,較 2025 年同期下降 11%。加密市場如今已出現連續兩個

GateNews4小時前

伊朗中央銀行確認:首批霍爾木茲海峽通行費以現金外匯形式入賬

門戶新聞訊息,4月24日——根據伊朗伊斯蘭議會副議長哈吉·巴貝伊(Haji Babaei)的說法,伊朗中央銀行已確認,從通過霍爾木茲海峽的船隻所收取的第一批通行費已以現金外匯形式收妥。資金已存入中央銀行的賬戶。 此前的報導曾指出,伊朗將以加密貨幣收取費用;然而,中央銀行的確認顯示,初次付款是以傳統外幣進行的。

GateNews5小時前

比特幣因特朗普就伊朗霍爾木茲海峽發出軍事警告而跌至 $78,326

Gate 新聞訊息,4 月 24 日——比特幣週四回落至約 $78,326,原因是美國總統唐納德·特朗普對伊朗發出軍事警告,稱他已下令美國海軍對任何在霍爾木茲海峽投放水雷的伊朗船隻採取「開火並擊殺」。此次回撤是在一波上漲之後出現,上漲曾在本週早些時候推動 BTC 升至 $79,449。

GateNews5小時前

Tether 以配合 $344M 在 TRON 區塊鏈上凍結 USDT

Gate News 消息,4 月 23 日——Tether 週三在與美國財政部海外資產控制辦公室 $344 OFAC( 以及美國執法機構協調的情況下,凍結了 TRON 區塊鏈上兩個大型鯨魚錢包,這兩個錢包合計持有 )百萬美元的 USDT。這兩個地址約持有 $131.3 millio

GateNews7小時前

伊朗議會副議長:在美國承認失敗之前禁止談判

Gate News 訊息,4月23日——伊朗伊斯蘭議會副議長哈吉·巴巴埃(Haji Baba'ei)表示,4月23日,在美國承認其失敗之前,任何談判都被禁止。

GateNews10小時前
留言
0/400
SlowerThanBlockvip
· 1小時前
光制裁還不夠吧,資金流、洗錢通道和中間人也得一鍋端。
查看原文回復0
风暴前的山vip
· 3小時前
東南亞詐騙園區真的害人,別只盯加密,電信詐騙、人口販運也得一起查。
查看原文回復0
雾谷一盏灯vip
· 3小時前
如果能把相關公司的空殼、賭場、支付公司都連根拔起,效果才明顯。
查看原文回復0
GateUser-59fc535cvip
· 3小時前
支持嚴打,但也希望給普通用戶科普一下常見詐騙套路,別再有人中招。
查看原文回復0
秋风里的冷钱包vip
· 3小時前
看到OFAC公告就想起以前的混幣器案例,下一步會不會上鏈追蹤更狠?
查看原文回復0
GateUser-7919e6b9vip
· 3小時前
問題是執行力度:凍結資產、旅行禁令、二級制裁能跟上嗎?
查看原文回復0
PaperHands Poetvip
· 3小時前
這類“詐騙合成”背後往往有人保護傘,抓到關鍵節點才有用。
查看原文回復0
GateUser-ad8b77bdvip
· 3小時前
制裁名單出來後交易所和銀行應該會更嚴,轉移資產更難了。
查看原文回復0
透明穹顶vip
· 3小時前
受害者多是美國人,但其實全球都被坑,早該國際協作。
查看原文回復0
MEV Tea Breakvip
· 3小時前
希望能同步盯住鏈上出入金,不然換個馬甲繼續割。
查看原文回復0
查看更多