太子集團李雄落網，匯旺 240 億美元加密洗錢曝光

中國公安部於 4 月 1 日宣布，太子集團核心骨幹李雄已從柬埔寨首都金邊被押解回中國，涉嫌詐騙、洗錢、開設賭場及掩飾隱瞞犯罪所得等多項罪行。李雄曾任太子集團旗下匯旺集團（Huione Group）董事長，據 Elliptic 統計，自 2021 年以來，匯旺擔保及其平台商家使用的加密貨幣錢包累計收到逾 240 億美元。

李雄押解過程與柬埔寨配合行動

中國公安部刑偵局發布的影片顯示，李雄在金邊被捕後，由中國特警押解登機，離境前被套上黑頭套。抵達中國後，他戴著手銬被押下飛機，特警摘下頭套後隨即帶走。柬埔寨內政部已正式撤銷李雄的柬埔寨國籍，此次行動在柬方配合下完成。

李雄是太子集團繼首腦陳志之後，第二名被押解回中國的主要成員。陳志於今年 1 月由柬埔寨遣送回中國受審，公安部表示「集團已有多名骨幹成員」陸續到案。

匯旺集團三大涉罪業務與加密資金規模

匯旺集團由李雄於 2018 年在柬埔寨創立，旗下三個業務部門均涉及犯罪指控：

匯旺擔保（Huione Guarantee）：被認定為史上最大線上非法市場，平台商家公開提供洗錢、跨境轉賬及加密資產轉換服務，客戶涵蓋北韓駭客組織及東南亞詐騙集團，商家並依資金被凍結風險程度標注承接類型

匯旺支付（Huione Pay PLC）：2018 年成立的柬埔寨支付公司，作為集團非法資金流動的核心通道

匯旺娛樂（Huione Entertainment）：配合集團整體犯罪業務運作

Elliptic 統計顯示，自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月，匯旺集團確認洗錢金額至少達 40 億美元，大量資金透過穩定幣等加密資產轉換流通；整體加密貨幣流量已超過 240 億美元，Elliptic 指出實際規模可能更高。

美國制裁行動與國際司法缺口

美國政府去年對太子集團及其附屬機構實施制裁，此為美國近年最大規模的金融制裁行動之一，罪名涵蓋詐騙、洗錢與人口販賣。川普政府隨後另行將匯旺集團單獨列為洗錢機構黑名單，將其排除在美國金融體系之外。

然而，陳志被引渡至中國而非美國，使美國司法部幾乎喪失將其帶回美國受審的機會，被視為此案國際司法合作的關鍵缺口。據美方起訴書，陳志曾在東南亞經營詐騙園區，並砸重金買通各地官員以維持運作。

常見問題

太子集團與匯旺集團的關係為何？

匯旺集團是太子集團旗下的核心業務機構，由太子集團骨幹李雄擔任董事長。匯旺透過旗下三個業務部門，為太子集團的整體犯罪活動提供支付通道、洗錢服務及娛樂掩護。

匯旺的 240 億美元加密流量代表什麼？

根據 Elliptic 鏈上分析，240 億美元為自 2021 年以來通過匯旺擔保及其商家加密錢包的累計資金流量，涵蓋詐騙所得、不法資金轉換及洗錢服務交易。其中確認的洗錢金額至少達 40 億美元，Elliptic 指出實際數字可能更高。

李雄面臨哪些具體指控？

中國公安部對李雄的指控包括：開設賭場、跨境詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得，以及涉嫌主導洗錢至少 40 億美元的跨境犯罪活動。此案被列入「陳志犯罪集團」系列重大案件的延伸追查範圍。