Gần đây trong cộng đồng có nhiều người hỏi về USDT có bị đánh dấu thành USDT đen hay không, nhận được USDT đen có bị phong tỏa tài khoản hay không, tôi tình cờ có một người bạn vừa trải qua chuyện này, muốn chia sẻ với mọi người về thực tế.

Trước tiên nói kết luận, thực ra không hề có thứ gọi là USDT đen, USDT bản thân là không có màu sắc, vấn đề nằm ở địa chỉ. Khi một khoản tiền trong các vụ lừa đảo hoặc phạm tội chuyển qua USDT, cơ quan pháp luật và sàn giao dịch sẽ theo dõi hướng đi của số tiền đó. Một khi phát hiện một địa chỉ liên quan đến vụ án, sàn sẽ đánh dấu nó thành địa chỉ liên quan và đưa vào danh sách đen. Sau đó, bất cứ USDT nào chuyển ra từ địa chỉ này, dù chuyển đến tài khoản của ai, sàn đều sẽ nhận diện và phong tỏa.

Bạn tôi có một người bạn bị phong tỏa tài khoản vì nhận phải số tiền liên quan. Anh ấy nói đã nhận 2500 USDT, khi bị phong tỏa, bộ phận chăm sóc khách hàng nói với anh ấy rằng trong số đó, 939 USDT đến từ địa chỉ liên quan đến vụ án, chỉ còn 1561 USDT là sạch. Điều này chứng tỏ gì? Chính là sự thật về USDT đen như vậy, địa chỉ bị đánh dấu, từ đó chuyển ra USDT vào sàn sẽ bị phong tỏa. Tài khoản của anh ấy hiện tại chỉ có thể nạp vào, không thể rút ra, còn phải chờ các cơ quan liên quan kiểm tra, thời gian xác minh khoảng 14 ngày làm việc.

Hiểu rõ nguyên lý rồi, làm thế nào để tránh rơi vào bẫy? Tôi nghĩ, chủ yếu có vài hướng.

Thứ nhất, trên mỗi chuỗi đều có thể tra danh sách đen. Khi không có việc gì, có thể tự kiểm tra các địa chỉ bị đánh dấu đó là gì. Thứ hai, tuyệt đối không chuyển từ các địa chỉ do dự án bỏ chạy, có thể chưa bị đánh dấu, nhưng chắc chắn không sạch.

Điểm thứ ba rất quan trọng, đừng ham rẻ. Trên thị trường có loại gọi là “float out USDT”, tức là USDT do các hoạt động đen, xám hoặc lừa đảo có được, được xử lý với giá thấp. Ví dụ USDT hiện tại thị trường khoảng 7 đô la, bình thường muốn đổi ra tiền mặt có thể bán 6.8 hoặc 6.9, nhưng nếu rẻ quá, ví dụ hơn 5 đô la, thì đừng dính vào.

Khi giao dịch OTC, tốt nhất tìm các nhà buôn lâu năm, chứng nhận hơn 2 năm sẽ an toàn hơn. Nhà mới rủi ro rất lớn. Mua USDT nếu có thể qua sàn giao dịch thì nên qua sàn, vì các sàn lớn có bộ phận kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp, chuyển qua ví cá nhân rủi ro cao hơn nhiều.

Nếu chuyển khoản giữa các ví, cũng cần xem xét độ tuổi của ví đối phương. Ví mới và ví cũ có thể kiểm tra địa chỉ để phân biệt, ưu tiên chọn ví cũ, vì nhiều tội phạm thích dùng ví mới. Cuối cùng, đừng dại dột giao dịch các loại coin của các sàn nhỏ, cũng đừng mua bán trên các sàn nhỏ. Một số người lợi dụng lỗ hổng kiểm soát rủi ro của sàn nhỏ để rửa tiền, các sàn lớn kiểm soát chặt, sàn nhỏ thì không, rủi ro cực kỳ lớn.

Nói tóm lại, vấn đề của USDT đen chính là phải biết phân biệt các địa chỉ rủi ro, chọn đối tác và phương thức giao dịch an toàn. Làm tốt những điều này, cơ bản sẽ tránh được rắc rối bị phong tỏa.