Vừa mới nắm bắt được một số tin tức về thực thi pháp luật khá quan trọng đã bị bỏ qua bởi nhiều người. Đội đặc nhiệm chống lừa đảo mới thành lập của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoạt động âm thầm từ tháng 11, và chỉ trong ba tháng họ đã phong tỏa và tịch thu hơn $580 triệu đô la tài sản crypto liên quan đến các mạng lừa đảo xuyên quốc gia. Đó là một con số xứng đáng được chú ý.

Để cung cấp bối cảnh, nạn nhân người Mỹ thiệt hại khoảng $10 tỷ đô la mỗi năm chỉ riêng cho các hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á này. Vì vậy, những gì chúng ta đang thấy ở đây là gần sáu tuần thiệt hại hàng năm đó được phục hồi trong một quý thông qua các kênh pháp lý phù hợp. Không tồi cho một hoạt động mới bắt đầu.

Các mạng lừa đảo mà họ nhắm tới là các băng nhóm "giết mổ lợn" hoạt động tại Myanmar, Campuchia và Lào, chủ yếu liên quan đến tội phạm có tổ chức Trung Quốc. Nếu bạn đã gắn bó với crypto đủ lâu, có lẽ bạn đã nghe qua thuật ngữ này, nhưng cơ chế thực tế đáng để hiểu rõ hơn. Nạn nhân bị tiếp cận qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, đôi khi qua số điện thoại giả hoặc yêu cầu LinkedIn. Sau đó là giai đoạn xây dựng mối quan hệ, sự nuôi dưỡng kiên nhẫn kéo dài qua nhiều tuần hoặc tháng. Sự tin tưởng được thiết lập, các chi tiết cá nhân được chia sẻ. Rồi, khi thời điểm phù hợp, đầu tư tiền điện tử được giới thiệu một cách tự nhiên, như thể nó chỉ đơn giản là xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Nạn nhân được hướng dẫn đến các nền tảng lừa đảo hiển thị lợi nhuận giả mạo. Thỉnh thoảng, các khoản rút nhỏ được thực hiện để xây dựng lòng tin. Cuối cùng là yêu cầu lớn, thường được trình bày như một cơ hội có hạn hoặc yêu cầu thuế. Tiền được chuyển, nền tảng biến mất, liên lạc cũng biến mất. Giai đoạn "làm giàu" trước khi chịu thiệt hại tài chính là điểm phân biệt hoạt động này với các trò lừa đảo đơn giản hơn, và cũng là lý do tại sao các hoạt động này đòi hỏi nhiều công sức hơn.

Tuy nhiên, phần tối hơn là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều người thực sự điều hành các trò lừa đảo này không phải là do tự nguyện. Họ bị tuyển dụng dưới vỏ bọc giả, hứa hẹn công việc hợp pháp ở nước ngoài, rồi bị tịch thu giấy tờ và buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo dưới đe dọa bạo lực. Thông báo của DOJ đã nhấn mạnh rõ điều này. Vì vậy, việc phá vỡ các mạng lưới này không chỉ là thực thi pháp