Tin tức từ bot Gate.io cho biết, theo điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP), ba người đồng sáng lập của công ty công nghệ tài chính mã hóa Bankera là Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas và Mantas Mockevičius đã huy động được 114 triệu USD qua ICO vào năm 2018. Điều tra cho thấy, gần một nửa số tiền đã được sử dụng qua ngân hàng tự kiểm soát của họ để mua biệt thự ở Côte d'Azur, Pháp và Lithuania, đồng thời đã phân phối hàng triệu euro dưới dạng khoản vay cá nhân. Mặc dù luật sư phủ nhận các cáo buộc gian lận, nhưng việc phân phối cổ tức của mã thông báo BNK đã dừng lại vào năm 2022, và giấy phép ngân hàng mà dự án đã hứa hẹn trước đó cũng chưa được cấp. Theo Cointelegraph, giá trị thị trường hoàn toàn pha loãng hiện tại của mã thông báo BNK là 976.000 đô la.