Трое руководителей криптокомпаний были экстрадированы из Сингапура и в понедельник предстали перед федеральным судом в Окленде, поскольку американские прокуроры расширили дело о wash-trading, которое теперь предъявило обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с четырьмя компаниями — маркет-мейкерами на крипторынке.
Появления в суде знаменуют собой следующий шаг в проводимом США наступлении на предполагаемую wash-trading на рынках цифровых активов, которое началось с операции под прикрытием, распечатанной в октябре 2024 года, говорится во вторничном пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ).
DOJ сообщило, что эти дела, в центре которых находятся Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, связаны с действиями, относящимися к 2018 году, и включают схемы по раздуванию цен токенов и объемов посредством скоординированной торговли, из-за чего активы выглядели более ликвидными и востребованными, чем они были на самом деле.
Согласно DOJ, обвинительное заключение по делу, связанному с Gotbit, было подано в марте 2025 года, за ним последовало дело Vortex в августе 2025 года и дело Contrarian-Antier в сентябре 2025 года, что развивает международный этап принудительного правоприменения, первые обвинения по которому были распечатаны в октябре 2024 года.
На более раннем этапе власти США предъявили обвинения 18 лицам и организациям в рамках глобальной операции, нацеленной на широко распространенное мошенничество при криптоинвестировании и манипулирование рынком, наряду с параллельным действием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (United States Securities and Exchange Commission), которое описало предложения «market-manipulation‑as‑a‑service» по линии Gotbit и связанных с ним участников.
_Десять иностранных граждан были привлечены к ответственности. Источник: _DOJ
DOJ заявило, что генеральный директор Vortex Глеб Гора, генеральный директор Contrarian Ману Сингх и сотрудник Contrarian Васу Шарма были арестованы в Сингапуре в октябре 2025 года, экстрадированы в США и в понедельник впервые предстали перед судом в калифорнийском суде.
_Связано: _Как Южная Корея использует AI для выявления манипулирования крипторынком
DOJ развивает многолетнее наступление на крипто wash-trading
В обвинительных заключениях описаны методы, включая wash trading, взаимно сопоставленные заявки и другие заранее согласованные транзакции, предназначенные для формирования фальшивого объема, поддержки цен токенов и создания иллюзии органического интереса инвесторов до того, как инсайдеры продали в рынок.
Эти события следуют за более ранними признаниями вины и назначенными наказаниями в связанных делах, включая дело против Gotbit, которое согласилось прекратить деятельность и конфисковать примерно $23 миллиона в изъятой криптовалюте в рамках сделки о признании вины по обвинениям в манипулировании токенами, торгуемыми вяло.
В связанном деле в январе компания CLS Global, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, согласилась признать себя виновной в Массачусетсе по обвинениям в манипулировании торговлей NexFundAI (NEXF), токеном, созданным ФБР для разоблачения мошеннических схем маркет-мейкинга на крипторынке, и заплатить штраф в размере $428,059, конфисковать средства на нескольких биржах и принять запрет на торговлю в США — в рамках своей сделки с прокурорами и SEC.
Американские прокуроры и регуляторы неоднократно описывали wash trading как устойчивую проблему на крипторынках, утверждая, что фальшивый объем может вводить инвесторов в заблуждение относительно ликвидности и спроса.
Журнал: __«самый большой бычий катализатор» для Bitcoin — ликвидация Сейлора — основатель Santiment
Cointelegraph привержен независенной, прозрачной журналистике. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с Редакционной политикой Cointelegraph и направлена на то, чтобы предоставлять точную и своевременную информацию. Читателям рекомендуется независимо проверять информацию. Прочитайте нашу Редакционную политику
- #Мошенничество
- #SEC
- #Соединенные Штаты
- #Министерство юстиции
- #Торговля
- #Индустрия
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia19м назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier1ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews4ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews13ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews16ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia17ч назад
