Сообщение Gate News, 14 апреля — Майкл Окох, сооснователь нигерийской финтех-стартапа Thepeer, опубликовал подробное опровержение, отрицая обвинения в том, что сотни тысяч долларов якобы пропали до закрытия компании почти два года назад. Окох, известный публично как Trojan, заявил, что дополнительные $750,000, которые часто приводятся в обвинениях во мошенничестве, были «никогда не вложены» в компанию, и что не было пропавших денег, которыми можно было бы злоупотребить.
Trojan утверждал, что Thepeer объявила раунд seed на $2.1 million, однако один инвестор не смог закрыть свою приверженность в размере $750,000 после того, как были подписаны соглашения SAFE. Он также отрицал заявления о том, что средства seed использовались для покупки автомобилей, или что основатели мошенническим образом присвоили какие-либо средства. По его словам, компания сменила юрисдикции с полным одобрением инвесторов, и ни одно регулирующее или правоохранительное агентство никогда не обращалось к компании по поводу финансовых опасений.
Trojan проследил происхождение Thepeer до конца 2020 года и признал, что именно сбои во внутреннем управлении и коммуникациях, а не мошенничество, лежали в основе спора. Он сказал, что компания не смогла надлежащим образом организовать выход сооснователя Султана Акюнтунда: тот отошел от операционной деятельности, но оставался акционером и был исключен из обновлений для инвесторов. Trojan заявил, что стороннее посредничество состоялось в ноябре и декабре 2025 года, в ходе которого Акюнтунде предоставили доступ к счетам компании, банковским выпискам и финансовым документам, при этом все средства были полностью учтены.
Trojan завершил заявление призывом к отзыву того, что он охарактеризовал как ложные обвинения, и сказал, что больше не будет касаться этой темы. На момент публикации Акюнтунд публично не ответил на опровержение Trojan.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia1ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier2ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews6ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews15ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews18ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia18ч назад
