Тайчжунская районная прокуратура предъявила обвинение 7 лицам по Закону о банках и Закону о предотвращении отмывания денег; незаконные финансовые потоки составляют 36,4 млрд. юаней

Офис прокурора Тайчжуна (ОП Тайчжуна) 23 апреля официально предъявил обвинение руководителю компании Wanli Development Hong Yuepeng и 6 руководителям филиалов Тайчжунского банка, всего 7 человек. Им вменяется, в частности, нарушение закона о банках (особая форма преступного злоупотребления доверием), закон о предотвращении отмывания денег (крупномасштабное отмывание денег) и связанные с ними составы преступлений в соответствии с законом о предотвращении преступлений, совершаемых организованными группами. Согласно обвинительному акту по этому делу, на который ссылается United News Network, незаконные финансовые потоки по делу составляют 36 млрд 400 млн долларов США? тайваньских долларов (NTD) на 36400? млн тайваньских долларов.

Предыстория предъявления обвинения и структура лиц, вовлеченных в дело

Согласно обвинительному акту ОП Тайчжуна, руководитель компании Wanli Development Hong Yuepeng, как утверждается, вступил в сговор с руководителями 4 филиалов Тайчжунского банка в Тайчжунском районе (潭子), Бэйтуне (北屯), Чжунчжэне (中正) и Тоуфэнь (頭份), оказывая помощь в мошеннической деятельности и онлайн-гемблинговой группе при осуществлении операций по отмыванию денег; период преступления — с сентября 2024 года по апрель 2025 года.

Статьи обвинения включают: нарушение закона о банках (особая форма преступного злоупотребления доверием), закон о предотвращении отмывания денег (крупномасштабное отмывание денег), а также связанные с законом о предотвращении преступлений, совершаемых организованными группами, составы преступлений.

Способы совершения предполагаемого преступления: систематическое обходное уклонение от механизмов противодействия отмыванию денег

Согласно обвинительному акту ОП Тайчжуна, причастные банковские руководители, как предполагается, использовали следующие способы, чтобы способствовать сокрытию незаконных финансовых потоков:

· Открытие финансовых счетов от имени 12 фиктивных филиальных точек без реальной деятельности (включая Jia○ Industrial Co., Ltd. и т.п.)

· При открытии счетов не хранили в установленном порядке изображения с процедурой открытия

· Намеренно увеличивали лимиты на крупные переводы по счетам каждой коммерческой структуры

· Когда счета “на подставных лицах” вызывали уведомления о подозрении в отмывании денег, намеренно задерживали сообщение в компетентные органы

· После того как отчетность уже была подана, все равно пренебрегали выполнением законных мер противодействия, таких как приостановка, ограничение или прекращение денежных переводов

Эти способы позволили незаконным доходам быстро переводиться посредством плотной сети интернет-банкинга, скрывая источник и конечное назначение средств.

Конфискованные активы и результаты судебных мер в отношении каждого из ответчиков

Согласно сообщению Mirror Weekly, Бюро расследований Министерства юстиции, Отдел морских расследований, после нескольких месяцев сбора доказательств осуществило поиск в три волны в местах, связанных с компанией Wanli Development и Тайчжунским банком, конфисковав банковские вклады, недвижимость, акции и автомобили, находящиеся на имя причастных лиц; всего — более 2 млрд 6910 млн тайваньских долларов (NTD).

После завершения допросов ОП Тайчжуна результаты судебного обращения в отношении каждого из ответчиков следующие:

Hong Yuepeng (руководитель Wanli Development): заключение под стражу одобрено

Менеджер по фамилии Zhang (филиал в районе 潭子): заключение под стражу одобрено

Менеджер по фамилии Zhuang (филиал в районе 頭份): заключение под стражу одобрено

Менеджер по фамилии Huang (филиал в районе 中正): внесено освобождение под залог в размере 10 млн тайваньских долларов (NTD)

Менеджер по фамилии Yao (филиал в районе 北屯): внесено освобождение под залог в размере 6 млн тайваньских долларов (NTD)

Вспомогательный менеджер по фамилии Su (филиал в районе 北屯): внесено освобождение под залог в размере 0,5 млн тайваньских долларов (NTD)

Вспомогательный менеджер по фамилии Chen (филиал в районе 中正): без залога возвращено

Согласно объявлению о существенной информации, опубликованному Тайчжунским банком 1 апреля 2026 года, банк сообщил, что сотрудничал с процедурами обыска и допросов, проводимыми Бюро расследований, и подчеркнул, что данное дело не влияет на общую финансовую деятельность и операции компании.

Часто задаваемые вопросы

Когда было официально предъявлено обвинение по этому делу и сколько обвиняемых?

Согласно официальному обвинительному акту ОП Тайчжуна, 23 апреля 2026 года по делу было официально предъявлено обвинение, всего 7 обвиняемых, включая руководителя компании Wanli Development Hong Yuepeng и 6 руководителей и заместителей руководителей из 4 филиалов Тайчжунского банка.

Какова общая сумма незаконных финансовых потоков по делу и каковы суммы изъятого/конфискованного?

Согласно сообщению United News Network со ссылкой на обвинительный акт ОП Тайчжуна, общая сумма незаконных финансовых потоков по делу составляет 36 млрд 400 млн долларов США? тайваньских долларов (NTD) (36,4 млрд тайваньских долларов); Бюро расследований Министерства юстиции конфисковало активы, находящиеся на имя причастных лиц, в общей сумме более 2 млрд 6910 млн тайваньских долларов (NTD), включая вклады, недвижимость, акции и автомобили.

Издавал ли Тайчжунский банк официальное объявление по этому делу?

Согласно существенному сообщению, опубликованному Тайчжунским банком 1 апреля 2026 года, банк уже объявил о своем сотрудничестве с процедурами обыска и допросов, проводимыми Бюро расследований, и указал, что данное дело не влияет на общую финансовую деятельность и операции компании.