Gate News 消消息: платежный гигант Stripe, дочерняя по стабильным монетам компания Bridge Ventures Inc., попала в водоворот споров.
По данным распространяющейся на рынке грузовой документации, юридическое лицо по имени Bridge Ventures Inc. продало и осуществило перевозку 12 грузовых автомобилей Mitsubishi для венесуэльской компании, при этом маршрут сделки включал американские порты, что вызвало сомнения в соответствии требованиям.
В ответ Bridge оперативно заявил, что к данной сделке «не имеет никакого отношения», подчеркнув, что компания ни не участвовала в перевозке, ни не обрабатывала какие-либо соответствующие платежи, и предположив, что это может быть ошибка в документах или смешение названий. Однако раскрытая информация показывает, что название компании и адрес в коносаменте крайне близки к данным из публичной регистрационной информации, из-за чего остаются вопросы.
Дальнейшее расследование выявило, что получателем является интернет-провайдер Thundernet из венесуэльского Баринаса, за которым стоит Grupo Nemer. Этот группа владеет сложной корпоративной структурой в Венесуэле, Панаме и США, и ее обвиняют в связях с семьей бывшего президента Уго Чавеса. На этом фоне событие становится особенно чувствительным в условиях, когда США применяют к Венесуэле масштабные санкции.
Аналитики отмечают, что хотя в коносаменте фигурирует компания, которая не значится в санкционном списке Министерства финансов США, «проектные санкции» в отношении Венесуэлы могут охватывать косвенных субъектов, связанных с правительством, и границы комплаенса при этом не являются четкими. Кроме того, в документах также указано, что адреса отправителя и получателя электронной почты совпадают, что дополнительно усиливает сомнения в подлинности сделки и ее структуре.
Стоит отметить, что ранее Jason Mikula сообщал о потенциальной связи Bridge с венесуэльской платформой Kontigo, а Kontigo, как утверждается, связан с семьей Николаса Мадуро. После этого Bridge скорректировал внутреннюю классификацию санкций и в феврале 2026 года получил условное одобрение заявки на банковскую лицензию со стороны американских регулирующих органов.
Этот инцидент подчеркивает, что в процессе глобальной экспансии стабильмонетных компаний возникает сложность соблюдения требований. По мере дальнейшего сближения трансграничных платежей и ончейн-финансов давление на компании в части санкционного комплаенса, идентификации личности и прозрачности сделок продолжает расти.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier4ч назад
Польский парламент намерен отменить вето президента на законопроект о криптовалютах, но вновь потерпел неудачу при повторном прохождении через рассмотрение
Польскому парламенту не удалось отменить вето президента на законопроект о регулировании криптовалют, из-за чего процесс нормативного оформления цифровых активов застопорился и страна стала одной из немногих в Евросоюзе, где до сих пор не внедрена рамочная модель MiCA. Из-за разногласий между президентом и правительством относительно содержания законопроекта возник политический тупик, что повлияло на рыночное доверие и юридическую прозрачность.
ChainNewsAbmedia5ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews7ч назад
Белый дом посредничает в споре о стейблкоинах вокруг закона Clarity Act, Витт раскрывает законодательный график
Патрик Витт объявил на саммите Solana Policy Institute, что Белый дом выступил посредником в споре вокруг стейблкоинов, чтобы продвинуть закон Clarity Act. Компромисс позволяет банкам и криптовым компаниям совместно решать регуляторные вопросы, при этом в будущем основное внимание будет уделено стратегиям налогообложения криптовалют и интеграции блокчейна среди финансовых учреждений.
GateNews14ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews16ч назад
Экономист предлагает национальный USD-стейблкоин для отмены валютного контроля в Венесуэле
Алехандро Грисанти, глава Ecoanalitica, предложил выпустить национальную USD-стаблкоин в рамках серии мер по ослаблению валютного контроля в Венесуэле. Эта система должна дополнить действующую систему аукционов, позволяя исключенному сектору получать доллары через блокчейн-инфраструктуру.
Ключевое
Coinpedia19ч назад
