Gate News сообщают: индонезийский суд в 2024 и 2025 годах вынес обвинительные приговоры трем лицам, подозреваемым в финансировании терроризма; записи криптовалютных транзакций в блокчейне стали ключевым доказательством в деле. Расследование показало, что эти обвиняемые собирали и переводили средства с помощью криптовалют, направив стоимость более 49,000 долларов в стейблкоинах Tether (USDT) на зарубежные платформы; в итоге деньги попали в сбор средств на территории Сирии, связанную с ISIS.
Индонезийское финансово-разведывательное агентство PPATK сотрудничает с элитным антитеррористическим подразделением Densus 88: они отслеживали адреса кошельков и цепочки транзакций, подтверждая источник и конечное назначение средств. TRM Labs заявляет, что этот кейс доказывает: доказательства из блокчейна не только допустимы, но и играют ключевую роль в судебных разбирательствах по финансированию терроризма.
В других странах Юго-Восточной Азии также усиливают возможности блокчейн-разведки. Сингапур, Малайзия и другие страны инвестируют в технологии мониторинга криптовалют, чтобы противостоять рискам, связанным с тем, что террористические организации используют криптовалюты, обходя традиционный финансовый надзор. Согласно отчету TRM Labs, в 2025 году общий объем стабильных монет, полученных незаконными структурами, составил около 141B долларов; 86% были связаны с деятельностью по обходу санкций, что стало максимумом за пять лет.
Обвинительные приговоры в Индонезии указывают на то, что окно для скрытого финансирования терроризма с помощью криптовалют постепенно закрывается. По мере того как суды принимают данные из блокчейна в качестве доказательств, денежные потоки террористических организаций сталкиваются с более строгой проверкой. Кроме того, недавно Камбоджа и Китай тоже предприняли действия по делам о кроссграничных криптомошенничествах и отмывании денег, включая арест бывшего председателя HSBC Group Li Xiong и его экстрадицию на родину.
Эта тенденция показывает, что прозрачность блокчейна меняет правоприменительный ландшафт в регионе Юго-Восточной Азии в сфере противодействия терроризму и финансовых преступлений. Хотя криптовалютные транзакции децентрализованы, на фоне технологического обновления со стороны регуляторов и судебных органов преимущества анонимности и способности уходить от рисков постепенно снижаются. В будущем использование криптовалют в кроссграничной финансовой безопасности и антитеррористических расследованиях станет еще более критичным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Белый дом посредничает в споре о стейблкоинах вокруг закона Clarity Act, Витт раскрывает законодательный график
Патрик Витт объявил на саммите Solana Policy Institute, что Белый дом выступил посредником в споре вокруг стейблкоинов, чтобы продвинуть закон Clarity Act. Компромисс позволяет банкам и криптовым компаниям совместно решать регуляторные вопросы, при этом в будущем основное внимание будет уделено стратегиям налогообложения криптовалют и интеграции блокчейна среди финансовых учреждений.
GateNews19м назад
Министерство энергетики США выпустит третью партию стратегического нефтяного резерва, предоставив в ссуду более 26 млн баррелей девяти нефтяным компаниям
Министерство энергетики США предоставит девяти компаниям ссуду более чем на 26 миллионов баррелей сырой нефти, что станет третьим выпуском стратегических резервов с начала конфликта США—Израиль—Иран и направлено на сдерживание цен на нефть. Поставка запланирована на май и июнь 2026 года.
GateNews20м назад
Трамп: Прогресс по Ирану выглядит очень позитивно; предотвращение ядерного оружия — главный приоритет
Президент США Дональд Трамп сообщил о «очень позитивных» событиях в отношении Ирана, сосредоточившись на том, чтобы не допустить, чтобы страна получила ядерное оружие, после недавних благоприятных новостей.
GateNews3ч назад
Экономист предлагает национальный USD-стейблкоин для отмены валютного контроля в Венесуэле
Алехандро Грисанти, глава Ecoanalitica, предложил выпустить национальную USD-стаблкоин в рамках серии мер по ослаблению валютного контроля в Венесуэле. Эта система должна дополнить действующую систему аукционов, позволяя исключенному сектору получать доллары через блокчейн-инфраструктуру.
Ключевое
Coinpedia4ч назад
Минфин США выпускает Генеральную лицензию 135, разрешающую операции с российской сырой нефтью до 17 мая
Министерство финансов США через ОФАК выпустило Генеральную лицензию 135, разрешающую определённые сделки в сфере российской энергетики, затронутые санкциями, позволяя необходимые поставки и ремонт для грузов, загруженных до 17 апреля, с крайним сроком завершения 17 мая.
GateNews5ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia6ч назад
