Сообщение Gate News, 29 апреля — Финансовая комиссия Южной Кореи на своем восьмом очередном заседании решила передать в правоохранительные органы два дела о манипулировании рынком виртуальных активов. Обнаруженные методы манипуляции сочетали тактики традиционного фондового рынка с техниками злоупотребления API, характерными для крипторынков.
В первом случае подозреваемый заранее приобрел определенные виртуальные активы, затем разместил манипулятивные заявки на покупку по завышенной цене, чтобы искусственно раздувать котировки, при этом установив ложные заявки на покупку, чтобы предотвратить снижение цены, и многократно продавал ради прибыли. Во втором случае подозреваемый арендовал ключи API у нескольких аккаунтов за плату, выполнял повторяющиеся «вымывания сделок» (wash trades) между аккаунтами, чтобы создать фиктивную торговую активность, а затем использовал ордера в стиле ретрансляции (relay-style) по завышенной цене, чтобы поднять цены, после чего продал розничным инвесторам после движения цены.
Финансовая комиссия предупредила, что держатели аккаунтов, которые предоставляют в пользование ключи API, использованные для недобросовестной торговли или отмывания денег, могут столкнуться с гражданской и уголовной ответственностью в качестве соучастников. Служба финансового надзора планирует усилить логику своей системы обнаружения аномалий и обязать привязывать ключи API к зарегистрированным IP-адресам.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Суд США приговорил потомка Картье к 8 годам за схему отмывания $470 миллиона криптовалюты
Сообщение Gate News, 29 апреля — Суд США приговорил Максимилиена де Гуп Картье, потомка семьи люксовых ювелирных изделий Cartier, к восьми годам тюремного заключения за работу незарегистрированной внебиржевой криптовалютной биржи. Прокуроры заявили, что в ходе этой операции было переведено более $470 млн в виде доходов от наркотиков
GateNews17м назад
Четыре японских регулятора предупреждают: крипто связано с риском отмывания денег при сделках с недвижимостью
Сообщение Gate News, 29 апреля — Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Агентство финансовых услуг, Национальное полицейское агентство и Министерство финансов совместно выпустили уведомление с рекомендациями от 28 апреля, предупреждающее о том, что криптовалюты создают повышенный риск отмывания денег при использовании в
GateNews2ч назад
CFTC подает в суд на Висконсин в пятом прогнозном рынке в рамках ограничительных мер
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) усилила свою судебную борьбу в отношении рынков прогнозов, во вторник подала федеральный иск против штата Висконсин вместе с Министерством юстиции США в Восточном округе штата Висконсин, сделав его пятым штатом, на который нацелено агентство в рамках эскалации
CryptoFrontier2ч назад
Хакер из Kyber Network переводит украденные средства в Tornado Cash; подозреваемый ранее был обвинен ФБР
Новостное сообщение Gate News, 29 апреля — хакер Kyber Network Андeан Медједович переводит украденные средства в Tornado Cash, согласно данным блокчейн-мониторинга Arkham. Ранее Медједович украл $48,8 млн у KyberSwap в конце 2023 года и $16,5 млн у Indexed Finance в более ранней атаке
GateNews2ч назад
В американском федеральном суде началось первое судебное разбирательство по делу об инсайдерской торговле в Polymarket, военнослужащий США отказался признать вину
Согласно сообщению Decrypt, старший сержант армии США Гэннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) 29 апреля в федеральном суде Нью-Йорка отказался признать вину по обвинению в использовании секретной информации для получения прибыли на предсказательных рынках Polymarket, был освобождён под залог в 250000 долларов и при этом ему было предписано сдать паспорт и ограничить передвижение; прокуроры заявили, что это первый случай, когда федеральное правительство возбудило дело в связи с деятельностью на предсказательных рынках.
MarketWhisper2ч назад
ФБР: пропал калифорнийский мужчина китайского происхождения; он ранее предлагал 1 000 000 за покупку золота и криптовалюты
Федеральное бюро расследований США (ФБР) 20 апреля опубликовало в аккаунте на X «Десять самых разыскиваемых преступников» сообщение о том, что ведёт совместное расследование с местными правоохранительными органами дела о пропаже 74-летнего мужчины из Калифорнии Хоу Нэйпин (перевод имени, Nai Ping Hou). В сообщении ФБР подтверждается, что до и после его исчезновения было изъято более 1 000 000 долларов США, которые использовали для покупки золота и криптовалют; соответствующие аккаунты были очищены ещё до того, как в правоохранительные органы поступило заявление.
MarketWhisper2ч назад
