Ли Сюн, ключевой член группы, которая действовала как звенья кибер-мошеннических преступных группировок с криптовалютным мошенничеством по всей Азии, был экстрадирован в Китай после его ареста в Камбодже, где ему будут предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, сообщает базирующееся в Гонконге новостное издание Ta Kung Wen Wei.
**“1 апреля при сильной поддержке соответствующих органов в Камбодже созданная Китаем группа целевого назначения, направленная Министерством общественной безопасности, успешно сопроводила Ли Сюна, ключевого члена преступной группировки Чэнь Чжи, обратно в Китай из Пномпеня, Камбоджа,” — говорится во вчерашнем сообщении со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности Китая в WeChat.
Ранее Сюн занимал пост председателя Huione Group — предположительной организации, связанной с криптопреступлениями, которая использовала в Камбодже центры для мошеннических схем и проводила «откорм» (pig butchering) и другие инвестиционные аферы, чтобы похищать криптовалюту у пострадавших по всему миру.
Huione Group была ответственна за одну из крупнейших в мире незаконных онлайн-площадок, обслуживая более $89 млрд криптоактивов.
_Источник: _Jacob в Камбодже
Его экстрадиция состоялась через три месяца после ареста Чэнь Чжи, главы Prince Group, которая управляет Huione Group. В октябре сообщалось, что Министерство юстиции США конфисковало у Чжи 127,271 Bitcoin (BTC) на сумму более $15 млрд.
**Связано: **__Пенсионер из Гонконга теряет $840K в тройной афере «криптоэксперт»
В октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Казначействе США предписала банкам США прекратить платежи и обслуживание счетов, связанных с Huione Group.
Власти просят других участников Huione сдаться
Ta Kung Wen Wei отметил, что несколько других членов преступной группировки Чжи «одно за другим» были привлечены к ответственности, ссылаясь на комментарии китайских должностных лиц.
«Органы общественной безопасности продолжат усиливать усилия по задержанию беглецов», — говорится в сообщении, добавляя:
«В то же время они вновь предупреждают преступников осознать ситуацию, остановиться до того, как станет слишком поздно, как можно скорее сдаться и стремиться к более мягкому обращению».
**Журнал: **__Банки хотят управлять криптобиржами во Вьетнаме, план Boyaa по BTC на $70 млн
Cointelegraph привержен независенной и прозрачной журналистике. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с Редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателей просят проверять информацию самостоятельно. Ознакомьтесь с нашей Редакционной политикой https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Мошенничество
- #Китай
- #Камбоджа
- #Мошеннические схемы
- #Отмывание денег
- #Индустрия
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia25м назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier1ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews4ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews13ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews16ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia17ч назад
