Сообщение Gate News, 29 апреля — Гражданин Франции и Аргентины, Максимилиан де Хуп Картье, приговорен к восьми годам лишения свободы за осуществление работы незарегистрированной криптовалютной биржи и отмывание более $470 миллионов через подставные компании и криптовалютные аккаунты, сообщает Министерство юстиции США.
Картье управлял внебиржевой криптовалютной биржей, начиная с 2018 года, и контролировал крупную сеть компаний-пустышек в США. Он вводил банки в заблуждение, ложно утверждая, что его деятельность связана с издательством и разработкой программного обеспечения, тогда как фактически он конвертировал криптовалюту в наличные деньги и переводил средства через Соединенные Штаты в преступные организации в Колумбии и других странах. Картье признал, что он осуществлял деятельность по денежным переводам без лицензии и неверно представлял свою деятельность банкам.
После того как в 2021 году его счета были арестованы, Картье предоставил федеральным агентам поддельные документы, ложно заявив, что он подает заявку на лицензию на денежные переводы, что привело к частичному возврату арестованных средств. Ему предписано конфисковать примерно $2.36 миллиона комиссионных и связанные с этим счета подставных компаний.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида о повторном рассмотрении отклонено, судья: доводы о новых доказательствах не имеют оснований
28 апреля судья Льюис Каплан из Южного окружного суда Нью-Йорка в США в судебном постановлении официально отклонил ходатайство о пересмотре, поданное бывшим генеральным директором FTX и сооснователем Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), постановив, что его утверждения о «новых доказательствах» «по нескольким независимым и достаточным основаниям являются необоснованными». В тот же день судья Каплан также отклонил запрос SBF об отзыве ходатайства.
MarketWhisper29м назад
Биткоин-кошелек сооснователя ASOS опустошили на ~$4M после смерти в Таиланде
Сообщение Gate News, 29 апреля — После смерти сооснователя ASOS Квентина Гриффитса, который упал с здания в Таиланде, примерно $4 миллиона в Bitcoin были выведены из его кошелька в течение нескольких дней тремя отдельными транзакциями на неизвестные адреса.
Старший сын Гриффитса, Джоэл,
GateNews42м назад
Министерство финансов США нацелилось на криптодоступ Ирана и теневую банковскую инфраструктуру
Сообщение Gate News, 29 апреля — министр финансов США Скотт Бессент объявил, что ведомство предприняло меры против международной теневой банковской инфраструктуры Ирана, каналов доступа к криптовалютам, теневого флота, сетей закупок вооружений и финансирования террористических прокси. Согласно
GateNews54м назад
Канада планирует запретить криптовалютные банкоматы для борьбы с мошенничеством, указывая на 4 000 машин как на вектор злоупотреблений
Сообщение Gate News, 29 апреля — федеральное правительство Канады объявило о планах запретить криптовалютные банкоматы в своем весеннем экономическом обновлении, опубликованном на этой неделе, ссылаясь на их использование в качестве основного инструмента для мошенников и преступников. Правительство стремится защитить граждан от мошенничества и незаконных переводов средств
GateNews1ч назад
Polymarket в обсуждениях с CFTC планирует вернуть основную биржу в США
Polymarket изучает путь, чтобы вернуть свою основную биржу в Соединенные Штаты, ведя обсуждения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), согласно сообщению Bloomberg от 28 апреля 2026 года. Компания стремится снять запрет для клиентов из США, который был введён после 2022 года
CryptoFrontier2ч назад
Судья отклонил запрос Сэма Бэнкмана-Фрида о новом разбирательстве, назвав утверждения «чрезвычайно конспирологическими»
Сообщение Gate News, 28 апреля — окружной судья США Льюис Каплан во вторник отклонил запрос Сэма Бэнкмана-Фрида о новом судебном разбирательстве, раскритиковав новые доказательства бывшего CEO FTX как «беспочвенные», а его утверждения — как «чрезвычайно конспирологические». Бэнкман-Фрид утверждал, что недавно обнаруженные доказательства
GateNews3ч назад
