Gate News сообщает, 15 марта прокуратура Тайваня предъявила обвинения в отношении закрытой криптовалютной биржи “币竟 (BITGIN)” и руководителей компании毕竟科技, включая Лю Юйсэня, исполнительного директора Чжан Ханьсэня и операционного директора Чжан Ютинь (сестру Чжан Ханьсэня), всего 10 человек, среди которых братья и сестры Чжан могут получить 12 лет тюремного заключения. Обвинение утверждает, что в 2023 году эта компания сотрудничала с мошеннической группировкой, осуществляя мошенничество и отмывание денег через предоставление USDT и взаимодействие с “фальшивой валютой” при личных встречах, при этом использовались наличные деньги. В деле задействованы 46 жертв, сумма мошенничества превышает 150 миллионов новых тайваньских долларов, а связанные средства переводились через криптокошельки и зарубежные биржи для сокрытия происхождения. Кроме того, Чжан Ютинь обвиняется в причастности к делу о отмывании 274,6 миллиардов юаней через группу Яншэнг, связанной с золотым магнатом и руководителем Юйсэня Ту Чэнвэном из компании Руйсэнь Иньлэу.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Адвокат разработчика Tornado Cash: замечания замгенпрокурора США на конференции по биткоину не дают надежды делу Романа Сторма
Сообщение Gate News, 28 апреля — Защитник разработчика Tornado Cash Романa Сторма, Кери Кертис Эксел (Keri Curtis Axel), рассказал криптожурналистке Элеонор Терретт, что замечания, сделанные заместителем генерального прокурора США Тоддом Бланшем (Todd Blanche) на конференции по биткоину, не принесли надежды делу. Эксел заявила, что, хотя
GateNews25м назад
Жительницу острова Сайпан приговорили к 71 месяцу тюремного заключения; обвинение в телекоммуникационном мошенничестве и инвестициях в биткоин признано обоснованным
Согласно заявлению Министерства юстиции США, опубликованному в понедельник, 30-летняя жительница острова Сайпан Sze Man Yu Inos (также известная как Yuki) была приговорена федеральным судом к 71 месяцу тюремного заключения за преступление, связанное с телекоммуникационным мошенничеством. В период с ноября 2020 года по январь 2022 года Inos нацеливалась на пожилых женщин на острове Сайпан, Гуаме, в штате Вашингтон и в Калифорнии, похищая деньги посредством ложной инвестиционной схемы по биткоинам.
MarketWhisper30м назад
OFAC налагает санкции на криптоадреса Центрального банка Ирана, Tether содействует заморозке 344 млн USDT
Согласно отчету компании по блокчейн-аналитике Chainalysis от 27 апреля, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список два криптоадреса, связанные с Центральным банком Ирана (CBI); оба кошелька были заморожены 23 апреля. Chainalysis подтвердила, что остатки средств по замороженным адресам соответствуют 3,44 млрд USDT, изъятых в сотрудничестве с американскими органами со стороны Tether.
MarketWhisper40м назад
Женщине вынесли приговор: 71 месяц за мошенничество с Bitcoin, нацеленное на пожилых женщин на Сайпане
Сообщение Gate News, 28 апреля — 30-летняя женщина с Сайпана, Сзе Ман Ю Иноз ( также известная как "Юки" ), приговорена к 71 месяцу тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютами, согласно заявлению Министерства юстиции США, опубликованному 27 апреля. В период с ноября 2020 года по январь 2022 года Иноз ta
GateNews1ч назад
Запрет на крипто-банкоматы в Теннесси вступает в силу 1 июля; нарушителям грозит до 11 месяцев тюремного заключения
Губернатор штата Теннесси Билл Ли 13 апреля подписал законопроект Палаты представителей Теннесси № 2505 (HB2505), который предусматривает, что начиная с 1 июля за установку или использование в этом штате криптовалютных банкоматов самообслуживания и банкоматов, составляющих состав А, предусмотрено уголовное правонарушение класса A. Согласно законодательству Теннесси, нарушителям грозит до 11 месяцев 29 дней лишения свободы и штраф в размере 2,500 долларов; в том числе под действие подпадают операторы оборудования и компании, предоставляющие машинный хостинг.
MarketWhisper1ч назад
Chainalysis Отображает иранский стабилькоин-конвейер, стоящий за заморозкой $344M USDT
Заморозка $344 миллиона USDT показала, как средства, связанные с Ираном, направляются через сети стейблкоинов. Chainalysis проанализировала активность на уровне брокеров, промежуточных кошельков и DeFi-протоколов, связанных с адресами, связанными с Центральным банком Ирана.
Основные выводы:
$344M заморозка USDT выявила многоэтапный
Coinpedia1ч назад
