13 de março de 2024 - O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra seis indivíduos e duas entidades, por suspeitas de auxiliar uma organização de hackers norte-coreana em esquemas de fraude. A investigação revelou que essa rede tem atuado há bastante tempo em vários setores, incluindo empresas de blockchain, e que seus fundos são utilizados para apoiar projetos de armas na Coreia do Norte.
De acordo com informações divulgadas pelo Departamento do Tesouro, as entidades sancionadas incluem a Amnokgang Technology Development Company, da Coreia do Norte, responsável por gerenciar técnicos de TI enviados ao exterior. Também foram sancionadas a empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company Limited e seu responsável, Nguyen Quang Viet. A investigação indica que essa empresa transferiu cerca de 2,5 milhões de dólares através de criptomoedas para a rede relacionada.
Além disso, Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang e York Louis Celestino Herrera também foram sancionados por suposta participação na rede transnacional de técnicos de TI. Segundo as regras, todos os ativos dessas pessoas e entidades nos EUA serão congelados, e é proibido realizar qualquer transação financeira com empresas ou indivíduos americanos, sob pena de sanções civis ou criminais.
Órgãos de segurança alertam que a fraude envolvendo técnicos ligados à Coreia do Norte tem se expandido nos últimos anos, abrangendo países como Coreia do Norte, Vietname, Laos e Espanha. Um relatório do Google de 2025 revelou que essas redes construíram uma infraestrutura complexa globalmente, entrando em empresas de tecnologia com identidades falsas e implantando malware em redes internas para roubar dados.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirmou que esse tipo de fraude com “falsos funcionários de TI” representa uma ameaça significativa à segurança do setor de criptomoedas. Alguns desses técnicos não apenas recebem salários remotamente, mas também podem inserir malware nos sistemas das empresas para roubar segredos comerciais e informações sensíveis.
As sanções do OFAC também envolvem 21 endereços de criptomoedas nas redes Ethereum e TRON. A Chainalysis destacou que a imposição de sanções a múltiplos endereços na blockchain reflete uma expansão do fluxo de fundos relacionados à Coreia do Norte em uma estrutura de múltiplas cadeias. Especialistas do setor alertam que as empresas de criptomoedas devem reforçar a verificação de parceiros comerciais e monitorar de perto transações suspeitas para reduzir riscos de segurança.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O investigador principal da Ethereum Foundation, Josh Stark, abandona o cargo após cinco anos
Josh Stark, um investigador-chave da Ethereum Foundation, anunciou a sua saída após cinco anos, afirmando não ter planos futuros e destacando os êxitos inesperados do ecossistema Ethereum. A sua saída surge na sequência de um aumento do escrutínio da comunidade e de recentes mudanças de liderança dentro da Foundation.
TheNewsCrypto13m atrás
A Aztec Network conclui a liquidação do ETH da venda pública, transfere mais de 15.000 ETH para uma grande CEX
A Aztec Network concluiu a liquidação de 19.388,4 ETH da sua venda pública de dezembro, transferindo os 5.020 ETH finais para uma grande CEX. O projecto angariou cerca de 59,13 milhões de dólares, com o preço do token AZTEC a descer quase 50% após o leilão.
GateNews24m atrás
Carteira Associada a Arthur Hayes Deposita 3.000 ETH no Valor de 7,26M de Dólares na Maior CEX
Em 18 de abril, Onchain Lens informou que uma carteira associada a Arthur Hayes depositou 3.000 ETH, no valor de cerca de 7,26 milhões de dólares, numa grande bolsa centralizada, destacando a notável atividade de baleias.
GateNews1h atrás
Os ETFs de Bitcoin Registam Saída Diária, Enquanto os ETFs de Ethereum e Solana Apresentam Ganhos a 17 de Abril
Mensagem do Gate News, segundo a atualização de 17 de abril, os ETFs de Bitcoin registaram uma saída líquida de 142 BTC em 1 dia ($10.98M) e uma entrada líquida de 7.093 BTC em 7 dias ($550.09M). Os ETFs de Ethereum mostraram uma entrada líquida de 22.357 ETH em 1 dia ($54.55M) e uma entrada líquida de 89.684 ETH em 7 dias ($218.83M). Os ETFs de Solana registaram uma entrada líquida de 1 dia de 1-
GateNews10h atrás
