Mensagem Gate News, 24 de abril — O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou o senador cambojano Kok An, que alegadamente controla complexos de burlas por todo o país, juntamente com outras 28 pessoas e entidades ligadas à sua rede. A medida visa o que a OFAC descreve como uma operação de fraude sofisticada que terá defraudado americanos em milhões de dólares, levando-os a enviar criptomoeda sob o pretexto de plataformas de investimento legítimas que prometem retornos elevados.
Segundo a OFAC, os fraudadores atraem as vítimas através de amizades ou relações românticas, antes de as encaminhar para enviarem fundos em forma de cripto. A agência referiu que, em alguns casos, os indivíduos que perpetram estas burlas são eles próprios vítimas de tráfico de seres humanos, forçados a cometer actos ilícitos sob ameaça de violência. A rede de Kok An opera a partir de casinos e parques empresariais adaptados para actividades fraudulentas, lavando os fundos das vítimas enquanto atinge cidadãos dos EUA e comete abusos aos direitos humanos. As sanções coincidem com a apreensão de mais de 500 domínios web fraudulentos usados para perpetuar fraudes de investimento em criptomoeda.
A acção surge na sequência de uma operação policial a dois centros de burla em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira tailandesa, a 23 de abril. Kok An foi anteriormente acusado pela polícia de gerir centros de burla em Poipet no ano passado. De acordo com as informações divulgadas, os sindicatos chineses que operam no Camboja cresceram para uma escala tal que alguns políticos estrangeiros se referem ao país como ‘Scambodia’. Em setembro de 2025, a OFAC sancionou uma extensa rede de cibercriminosos por toda o Sudeste Asiático, incluindo dez alvos com base no Camboja.
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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades associadas a ele na quinta-feira, segundo o (Office of Foreign Assets Control) do Tesouro. A medida tem como alvo o que os responsáveis descrevem como uma operação massiva de burla em criptomoedas no Sudeste Asiático.
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