Mensagem de notícias da Gate, 14 de abril — Farul Fatih Ozer, o fundador e CEO, de 29 anos, da extinta bolsa de criptomoedas Thodex, foi detido no Aeroporto de Istambul na quinta-feira, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Ozer terá fugido para a Albânia em 2021 com aproximadamente $2 mil milhões em fundos de investidores após a Thodex encerrar abruptamente as operações.
Fundada em 2017, a Thodex servia um número estimado de 400.000 utilizadores, dos quais 390.000 estavam ativos no momento do seu colapso. A plataforma encerrou sem aviso em 2021, citando “flutuações anormais” nas contas da empresa. As autoridades turcas emitiram um mandado de detenção internacional e detiveram 62 pessoas em oito cidades, incluindo alguns familiares de Ozer.
Os procuradores turcos estão a procurar até 40.564 anos de prisão para cada um de Ozer e outros 20 arguidos, alegando que formaram uma organização criminosa e cometeram fraude. A acusação afirma perdas de 356 milhões de Liras Turcas (aproximadamente $24 milhão), embora a empresa de análise de blockchain Chainalysis tenha estimado o valor em 2,6 mil milhões de dólares. Após o colapso da Thodex, o banco central da Turquia baniu as criptomoedas para pagamentos a nível nacional.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Elizabeth Warren acusa o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda na execução
A senadora Elizabeth Warren acusou o presidente da SEC, Paul Atkins, de ter enganado o Congresso sobre a diminuição das ações de execução. Com apenas 456 novos casos em 2025, surgem preocupações quanto à eficácia da SEC e ao panorama regulatório para a criptomoeda e a supervisão do mercado.
GateNews1h atrás
Bolsa de câmbio sancionada Grinex atingida por um hack de 13,7 milhões de dólares; culpa serviços de inteligência estrangeiros
A Grinex, uma bolsa de cripto-rublos sancionada, suspendeu as operações devido a um ciberataque que roubou mais de 13,74 milhões de dólares em USDT. Acredita-se que o ataque envolva atores ligados ao Estado com o objetivo de desestabilizar o sistema financeiro da Rússia. A Grinex está a colaborar com as autoridades policiais, mas não tem um calendário para retomar os serviços.
Coinpedia2h atrás
Senadores Democratas Questionam Supervisão Fraca de AML da Principal CEX Acima de 1,7B em Fluxos Cripto Ligados ao Irão
Os senadores democratas estão a escrutinar a supervisão da administração Trump de uma bolsa de criptomoeda ligada a transacções iranianas no valor de 1,7 mil milhões de dólares, questionando os seus controlos de AML e um acordo bancário permissivo relativamente à evasão de sanções.
GateNews6h atrás
Figure enfrenta acusações de venda a descoberto por alegações de integração blockchain; ações da FIGR em queda de 53% face ao pico de janeiro
A Figure Technology Solutions enfrentou alegações da Morpheus Research de estar a exagerar o seu uso de tecnologia blockchain, o que resultou numa queda significativa dos preços das ações. A Figure defendeu as suas operações, destacando as suas funcionalidades de ativos digitais e sólidos indicadores de desempenho.
GateNews8h atrás
Fraudador Cripto de Houston Condenado a 23 Anos por Golpe da $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, um empresário de Houston, foi condenado a 23 anos de prisão por uma fraude em criptomoedas $20 milhões, que envolveu activos falsos e práticas enganosas, afectando mais de 1.000 vítimas. O seu caso reflecte um aumento mais amplo dos crimes cibernéticos relacionados com cripto.
GateNews13h atrás
O senador Blumenthal pressiona o DOJ e o Tesouro sobre fluxos de fundos relacionados com o Irão de uma grande CEX
O senador norte-americano Richard Blumenthal solicitou esclarecimentos ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao FinCEN relativamente a monitores de conformidade para uma grande bolsa de criptomoedas, num contexto de preocupações com falhas de conformidade associadas a fundos substanciais ligados ao Irão.
GateNews14h atrás
