A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos apresentou uma queixa contra o executivo de criptomoedas Donald Basile e as suas empresas GIBF GP Inc. e Monsoon Blockchain Corporation por alegadamente terem realizado uma oferta fraudulenta de valores mobiliários no valor de $16 milhões. Segundo a SEC, Basile ofereceu aos investidores Acordos Simples para Tokens Futuros (SAFTs), alegadamente para proporcionar acesso a um activo de criptomoedas chamado Bitcoin Latinum (BTCL ou LTNM) ao cumprir marcos específicos.
Alegações Falsas
A SEC alega que Basile fez várias declarações falsas aos investidores. Ele afirmou que LTNM era o primeiro activo digital segurado do mundo, com até $1 biliões em cobertura de um corretor internacional de seguros e consultor de risco, apesar de nenhuma companhia de seguros alguma vez ter emitido uma apólice para a criptomoeda. Além disso, Basile afirmou falsamente que LTNM era apoiado por um cabaz de activos digitais quando o token não tinha qualquer apoio de activos.
Uso Indevido de Fundos dos Investidores
Basile afirmou que pelo menos 80% das receitas da oferta de SAFTs apoiariam o desenvolvimento de LTNM ou seriam colocadas num fundo subjacente. Segundo a SEC, isso não aconteceu. Em vez disso, a agência alega que Basile usou fundos dos investidores para benefício pessoal. Em particular, a SEC afirma que Basile gastou $4.1 milhões para comprar um apartamento em Miami, Flórida; $2.8 milhões numa casa em Park City, Utah; $1.4 milhões para pagar o seu cartão American Express pessoal; e $160,000 para comprar um cavalo para a sua filha.
Estado Atual
De acordo com a queixa da SEC, depois de vender SAFTs a centenas de investidores, Basile deixou de promover LTNM. A SEC afirma que LTNM é agora sem valor e que muitos investidores perderam o seu investimento na íntegra.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A FTC impõe um acordo de $10 milhões ao fundador da Celsius Alex Mashinsky, com proibição vitalícia de cripto
De acordo com um processo da FTC na terça-feira (28 de abril), a Comissão Federal do Comércio obteve uma sentença no valor de 4,7 mil milhões de dólares contra o antigo CEO da Celsius, Alex Mashinsky, estando a maior parte do montante suspensa. Exige-se que Mashinsky pague $10 milhões, a menos que tenha falhado em divulgar ativos materiais ou tenha feito declarações erradas
GateNews2h atrás
A HKMA alerta para tokens fraudulentos que se passam por emitentes licenciados de stablecoin a 28 de abril
A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um aviso público a 28 de abril relativamente a tokens digitais fraudulentos em circulação sob os nomes de dois novos emitentes de stablecoin recentemente licenciados. Os tokens com os símbolos "HKDAP" e "HSBC" surgiram no mercado sem autorização da Anchorpoint Financial Limited ou da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ambas as quais receberam as primeiras licenças do Hong Kong para emitentes de stablecoin a 10 de abril
GateNews6h atrás
O Canadá prepara uma proibição total de ATM de criptomoedas: tem a maior proporção da população a nível mundial e é acusado de ser um circuito para burlas
O governo liberal canadiano propôs proibir, de forma abrangente em todo o país, os ATMs de criptomoedas, com o fundamento de que os riscos de fraude e de branqueamento de capitais são elevados, de acordo com uma análise interna da FINTRAC. No país existem cerca de 4.000 ATMs, o maior número por pessoa no mundo; falta uma regulamentação específica, e o desenho da proibição pretende substituir os canais de transação em lojas físicas regulamentadas. Se avançar, será o primeiro caso do G7 a banir ATMs, enviando um forte sinal para a indústria global.
ChainNewsAbmedia8h atrás
World Liberty Financial enfrenta ação judicial federal por congelamento de ativos no meio de escrutínio regulamentar em abril de 2026
World Liberty Financial (WLFI), o protocolo de finanças descentralizadas cofundado pela família Trump, enfrentou uma ação judicial federal apresentada pelo investidor Justin Sun em abril de 2026, alegando congelamento de ativos e manipulação da governação. O processo coincidiu com um escrutínio reforçado do Congresso relativamente à "
GateNews8h atrás
O juiz Kaplan indefere o pedido de novo julgamento de Bankman-Fried
O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan negou o pedido de Sam Bankman-Fried de um novo julgamento, apresentando uma ordem na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque que rejeita as alegações de novas provas que demonstrariam que a bolsa FTX, agora insolvente, era solvente. O juiz dispensou a…
CryptoFrontier9h atrás
O fundador da Celsius, Mashinsky, celebra acordo com a FTC, paga $10M e enfrenta uma proibição permanente de produtos de ativos
De acordo com a ChainCatcher, o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, concordou em celebrar um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) em 29 de abril, pagando $10 milhões e enfrentando uma proibição permanente de promover, comercializar ou distribuir quaisquer produtos ou serviços relacionados com depósitos de ativos, câmbios, investimentos ou levantamentos, ou w
GateNews10h atrás
