Esquema de fraude criptográfico de 3 milhões de dólares na Rússia exposto: Celebridades e boxeadores entre as vítimas, criminoso condenado a 6 anos de prisão

Gate News notícias, 20 de março, um caso envolvendo fraude de investimento em criptomoedas na Rússia chegou a julgamento. O Tribunal do Distrito de Pulesneski, em Moscovo, condenou o empresário Grigory Muluzhyan por fraude em grande escala, a uma pena de seis anos de prisão. O caso envolve mais de 3 milhões de dólares, com vítimas incluindo o famoso ator Pavel Derevyanko e o boxeador profissional Aleksey Shemikin, entre várias outras pessoas de alto património.

De acordo com a acusação, Muluzhyan, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2023, contactou clientes como “especialista em investimentos em criptomoedas”, prometendo lucros estáveis e elevados através de investimentos em Bitcoin, Ethereum e outros ativos, alegando possuir “ferramentas de negociação exclusivas” que garantiam lucros. As vítimas entregaram fundos em dinheiro no seu escritório, incluindo Derevyanko, que até vendeu propriedades para financiar o investimento.

A investigação revelou que o esquema utilizava uma estrutura típica de “ pirâmide”, pagando inicialmente pequenos “rendimentos” aos investidores para ganhar confiança, antes de parar os pagamentos e desviar os fundos. Apesar de o suspeito ter devolvido parte do dinheiro e admitido alguns crimes antes de ser detido, cerca de 1,4 milhões de dólares permanecem sem destino conhecido.

Este caso evidencia a crescente tendência de fraudes em investimentos em ativos criptográficos na Rússia. Com a maior penetração do mercado de criptomoedas, os criminosos aproveitam promessas de altos lucros e assimetria de informação para realizar fraudes direcionadas a pessoas de alto património. As autoridades locais afirmam que continuarão a intensificar o combate a crimes relacionados com criptomoedas.

Além das fraudes de investimento, recentemente surgiram na Rússia esquemas de fraude em criptomoedas sob o pretexto de “ajuda humanitária”. Os criminosos induzem o público a doar Bitcoin, Ethereum e XRP, alegando que os fundos serão usados para fornecer suprimentos ao Irã, mas na realidade, o dinheiro é ilegalmente apropriado.

Num contexto de regulamentação ainda incompleta, os participantes do mercado devem estar atentos a esquemas típicos como “garantia de retorno com altos lucros” e “especialistas a gerir fundos”, especialmente ao transferir grandes quantidades de dinheiro. É importante reforçar a verificação da autenticidade dos projetos e o rastreamento do fluxo de fundos para reduzir os riscos de investimento em ativos criptográficos.