O grupo Taizi, liderado por Li Xiong, foi detido, e a lavagem de criptomoedas de 24 mil milhões de dólares da Huīwàng foi exposta

O Ministério da Segurança Pública da China anunciou a 1 de abril que Li Xiong, um dos principais membros do núcleo do Grupo Príncipe, foi escoltado de volta à China a partir de Phnom Penh, no Camboja, estando acusado de vários crimes, incluindo fraude, branqueamento de capitais, organização de jogos de azar e ocultação/dissimulação dos rendimentos da atividade criminosa. Li Xiong já tinha sido presidente do Huione Group, uma empresa do Grupo Príncipe, segundo a Elliptic, desde 2021 os saldos das carteiras de criptomoedas de garantia da Huione e utilizadas pelos comerciantes da sua plataforma receberam acumuladamente mais de 24 mil milhões de dólares.

Processo de escolta de Li Xiong e ações de cooperação do Camboja

Um vídeo publicado pela Divisão de Investigação Criminal do Ministério da Segurança Pública mostra que, após a detenção de Li Xiong em Phnom Penh, foi colocado num avião sob escolta das forças especiais chinesas, tendo-lhe sido colocado uma venda preta antes de sair do país. Depois de chegar à China, foi escoltado para fora do avião com algemas; quando os polícias especiais retiraram a venda, partiram imediatamente com ele. O Ministério do Interior do Camboja já cancelou formalmente a nacionalidade cambojana de Li Xiong; esta ação foi concluída com a cooperação da parte cambojana.

Li Xiong é o segundo principal membro do Grupo Príncipe a ser escoltado de volta à China, depois do chefe Chen Zhi. Chen Zhi foi enviado pelo Camboja de volta à China para ser julgado em janeiro deste ano; o Ministério da Segurança Pública afirmou que «já vários membros-chave do grupo estão a chegar às autoridades».

Três negócios da Huione envolvidos em alegações e dimensão das finanças em criptomoedas

A Huione Group foi fundada por Li Xiong no Camboja em 2018 e os seus três departamentos de negócios envolvem acusações de crimes:

Huione Guarantee: foi considerada o maior mercado ilícito online da história. No seu portal, os comerciantes disponibilizavam publicamente serviços de branqueamento de capitais, transferências transfronteiriças e conversão de ativos cripto. Os clientes incluíam organizações de hackers da Coreia do Norte e grupos de burlas do Sudeste Asiático; os comerciantes também eram identificados pelo tipo de serviço com base no grau de risco de congelamento do dinheiro

Huione Pay PLC: empresa de pagamentos no Camboja fundada em 2018, que funcionava como canal central para a circulação de fluxos financeiros ilegais do grupo

Huione Entertainment: apoiava a operação global dos negócios criminosos do grupo

Segundo dados da Elliptic, entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, a Huione Group confirmou pelo menos 4 mil milhões de dólares em valores de branqueamento de capitais; grandes volumes de fundos circularam através da conversão de ativos cripto, como stablecoins. O fluxo total de criptomoedas já ultrapassou 24 mil milhões de dólares; a Elliptic indica que o volume real poderá ser ainda maior.

Ações de sanções dos EUA e lacuna de cooperação judicial internacional

O Governo dos EUA aplicou no ano passado sanções ao Grupo Príncipe e às suas entidades afiliadas; trata-se de uma das maiores ações de sanções financeiras dos EUA nos últimos anos. As acusações incluíam fraude, branqueamento de capitais e tráfico de pessoas. O governo de Trump, em