Comando de assalto de Maduro declara-se não culpado após uma aposta $400K na Polymarket na sua própria missão

O Sargento-Mor do Exército dos EUA Gannon Ken Van Dyke declarou-se não culpado terça-feira a cinco acusações federais relacionadas com uma série de apostas na Polymarket que transformaram 33 mil dólares em mais de 404 mil dólares, num caso que os procuradores descrevem como a primeira acusação de insider trading alguma vez apresentada contra um trader de mercados de previsão.

Pontos-chave:

• Van Dyke declara-se não culpado a cinco acusações federais num tribunal federal em Manhattan a 28 de abril.
• O advogado de defesa Mark Geragos sinaliza a intenção de contestar a validade da acusação formal.
• A Kalshi tinha anteriormente bloqueado Van Dyke ao abrigo dos seus requisitos de identificação, segundo a Reuters.

A “regra do ‘Eddie Murphy’” é invocada pela CFTC na acusação

O militar de 38 anos das forças especiais entrou com a declaração perante a juíza federal Margaret M. Garnett, com o advogado de defesa de alto perfil Mark Geragos a liderar a defesa, ao lado de Zach Intrater. Geragos disse aos jornalistas fora do tribunal que pretende contestar a própria validade da acusação formal — um movimento notável, dado que este é o primeiro processo federal de insider trading alguma vez instaurado contra um trader de mercados de previsão.

Garnett libertou Van Dyke mediante uma caução de 250 mil dólares e marcou a próxima data de tribunal para 8 de junho, para a conferência preparatória. A deslocação ficou limitada a partes da Carolina do Norte, Nova Iorque e Califórnia, onde Van Dyke tem família.

Van Dyke é acusado de uso ilícito de informação governamental confidencial, furto de informação governamental não pública, fraude em commodities, fraude telegráfica e realização de uma transação monetária ilícita. Tudo isso resulta de 33 mil dólares em apostas que Van Dyke fez na Polymarket entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, de que Maduro seria em breve afastado do cargo e de que as forças dos EUA entrariam na Venezuela. Na altura, os mercados avaliavam ambos os acontecimentos como improváveis, produzindo a valorização de 404 mil dólares quando a Operação Absolute Resolve capturou Maduro no dia seguinte, 3 de janeiro.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) apresentou acusações civis paralelas, tornando o caso uma ação conjunta de aplicação federal — tanto criminal como civil — contra um único trader retalhista de mercados de previsão. A queixa da CFTC assinala a primeira vez que a agência invocou a chamada “regra do ‘Eddie Murphy’” — uma disposição da Lei de Bolsa de Mercadorias (Commodity Exchange Act) nomeada em homenagem ao filme de 1983 Trading Places, que proíbe funcionários do governo de usarem informação governamental não pública em mercados sob jurisdição da CFTC.

“Este caso marca a primeira vez que a CFTC acusa insider trading envolvendo contratos de eventos, e a primeira vez que a CFTC utilizou a chamada ‘regra do ‘Eddie Murphy’’ para apresentar acusações com base na utilização indevida de informação governamental”, disse David I. Miller, diretor de fiscalização da CFTC, quando a queixa foi tornada pública.

Dois detalhes operacionais do caso têm implicações para além das acusações criminais. A Polymarket disse que assinalou as operações de Van Dyke às autoridades e cooperou com a investigação. A rival Kalshi tinha anteriormente impedido Van Dyke de abrir uma conta ao abrigo dos seus requisitos de verificação de identidade, informou a Reuters na sexta-feira passada.

A conferência preparatória de 8 de junho irá definir o calendário do que é agora provável que seja o caso-teste sobre como os tribunais federais tratam o insider trading em plataformas de contratos de eventos. A defesa terá de se confrontar com uma cadeia documentada de encobrimento: segundo a acusação formal, depois de vencer as apostas, transferiu fundos para um cofre de criptomoeda estrangeiro, moveu o produto para uma conta de corretagem online recém-criada, pediu à Polymarket que apagasse a sua conta e alterou o endereço de correio eletrónico associado à sua conta de exchange de criptomoedas para um que não estava em seu nome.

Uma fotografia alegadamente ligada à operação — Van Dyke “numa espécie de convés de um navio ao mar, ao nascer do sol, com roupa militar das forças armadas dos EUA, e a transportar um fuzil” — foi enviada para a sua conta do Google após o raide.