Li Xiong, um membro-chave de um grupo que operou redes de burlas cripto em toda a Ásia, foi extraditado para a China após a sua detenção no Camboja, onde enfrentará acusações de fraude e branqueamento de capitais, de acordo com o órgão de comunicação social de Hong Kong Ta Kung Wen Wei.
**“No dia 1 de abril, com forte apoio das autoridades relevantes no Camboja, uma força-tarefa enviada pelo Ministério da Segurança Pública da China escoltou com sucesso Li Xiong, um membro-chave do núcleo do grupo criminoso Chen Zhi, de volta à China a partir de Phnom Penh, no Camboja,” disse na quarta-feira, citando uma declaração do Ministério da Segurança Pública da China no WeChat.
Xiong tinha sido anteriormente presidente da Huione Group, uma organização alegadamente criminosa de cripto que serviu centros de burlas no Camboja que executaram burlas de “esmagamento de porcos” e outros esquemas de investimento para roubar cripto às vítimas em todo o mundo.
A Huione Group foi responsável por um dos maiores mercados ilícitos online do mundo, processando mais de $89 mil milhões em criptoativos.
_Fonte: _Jacob no Camboja
A sua extradição surge três meses depois da detenção de Chen Zhi, o chefe do Prince Group, que opera a Huione Group. Em outubro, foi noticiado que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.271 Bitcoin (BTC) no valor de mais de $15 mil milhões de Zhi.
Relacionado: __ Reformado de Hong Kong perde $840K numa burla tripla de ‘especialista em cripto’
A Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA ordenou aos bancos dos EUA que cortassem pagamentos e contas ligadas à Huione Group em outubro.
As autoridades pedem a outros membros da Huione que se entreguem
Ta Kung Wen Wei referiu que vários outros membros do grupo criminoso de Zhi foram levados à justiça “um após o outro”, citando comentários de funcionários públicos chineses.
“As autoridades de segurança pública continuarão a intensificar os esforços para capturar fugitivos,”** disse, acrescentando:
“Ao mesmo tempo, voltam a avisar os criminosos para reconhecerem a situação, não esperarem mais até ser demasiado tarde, se entregarem o mais rapidamente possível e esforçarem-se por um tratamento mais favorável.”
Revista: __ Bancos querem operar as bolsas de cripto do Vietname, plano de $70M em BTC da Boyaa
A Cointelegraph está empenhada num jornalismo independente e transparente. Este artigo de notícias é produzido em conformidade com a Política Editorial da Cointelegraph e tem como objetivo fornecer informações precisas e atempadas. Os leitores são incentivados a verificar as informações de forma independente. Leia a nossa Política Editorial https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Fraude
- #China
- #Camboja
- #Burlas
- #Branqueamento de capitais
- #Indústria
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Parlamento polaco falha em derrubar o veto do Presidente na lei das criptomoedas; Primeiro-Ministro alega interferência russa
Os legisladores polacos não conseguiram derrubar o veto do Presidente Nawrocki a um projecto-lei de regulação de criptomoedas destinado a alinhar com as normas da UE. As tensões aumentam à medida que surgem acusações de influência russa numa grande bolsa de criptomoedas, no meio de problemas de liquidez e da falta de regulação.
GateNews2h atrás
Comité de Investimento da SFC de Hong Kong alerta que a negociação em mercados de previsão pode constituir jogo ilegal
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) alerta que os mercados de previsão são especulativos e não são produtos de investimento, faltando-lhes proteção regulamentar. Envolvem elementos de jogo, o que pode torná-los ilegais. O comité exorta o público a distinguir entre investimento e jogo.
GateNews11h atrás
Elizabeth Warren acusa o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda na execução
A senadora Elizabeth Warren acusou o presidente da SEC, Paul Atkins, de ter enganado o Congresso sobre a diminuição das ações de execução. Com apenas 456 novos casos em 2025, surgem preocupações quanto à eficácia da SEC e ao panorama regulatório para a criptomoeda e a supervisão do mercado.
GateNews14h atrás
Bolsa de câmbio sancionada Grinex atingida por um hack de 13,7 milhões de dólares; culpa serviços de inteligência estrangeiros
A Grinex, uma bolsa de cripto-rublos sancionada, suspendeu as operações devido a um ciberataque que roubou mais de 13,74 milhões de dólares em USDT. Acredita-se que o ataque envolva atores ligados ao Estado com o objetivo de desestabilizar o sistema financeiro da Rússia. A Grinex está a colaborar com as autoridades policiais, mas não tem um calendário para retomar os serviços.
Coinpedia15h atrás
Senadores Democratas Questionam Supervisão Fraca de AML da Principal CEX Acima de 1,7B em Fluxos Cripto Ligados ao Irão
Os senadores democratas estão a escrutinar a supervisão da administração Trump de uma bolsa de criptomoeda ligada a transacções iranianas no valor de 1,7 mil milhões de dólares, questionando os seus controlos de AML e um acordo bancário permissivo relativamente à evasão de sanções.
GateNews20h atrás
Figure enfrenta acusações de venda a descoberto por alegações de integração blockchain; ações da FIGR em queda de 53% face ao pico de janeiro
A Figure Technology Solutions enfrentou alegações da Morpheus Research de estar a exagerar o seu uso de tecnologia blockchain, o que resultou numa queda significativa dos preços das ações. A Figure defendeu as suas operações, destacando as suas funcionalidades de ativos digitais e sólidos indicadores de desempenho.
GateNews22h atrás
