A SEC da Nigéria adverte contra o Tofro.com, rotulando-o como um esquema Ponzi fraudulento e não registrado que oferece retornos elevados e falha em atender solicitações de saque. A SEC recomenda cautela ao público e verifica investimentos por meio de seu site. As penalidades para promotores aumentaram sob novas regulamentações.

A empresa de criptomoedas Goliath Ventures, da Flórida, solicitou reestruturação sob o Capítulo 11, suspeita de um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, que prejudicou mais de 2000 investidores. O ex-CEO foi preso por fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro, com os fundos desviados para pagar retornos a investidores iniciais e despesas de luxo.

O tribunal federal do distrito sul de Nova Iorque rejeitou a moção de desistência dos réus no caso TradeAI/Stakx, e o processo continuará. O caso foi apresentado por Burwick Law, acusando múltiplos réus de alegadamente operar um esquema de Ponzi, com perdas superiores a 20 milhões de dólares, com um escopo envolvido de aproximadamente 440 milhões de dólares. O juiz exigiu que os réus divulgassem endereços, caso contrário enfrentarão sentença à revelia.

Investidores apresentaram uma ação coletiva em 11 de março na Califórnia, acusando JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas de um esquema de Ponzi em criptoquedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A petição alega que o banco forneceu serviços bancários exclusivos à Goliath de janeiro de 2023 a 2025, resultando na exploração de fundos de um grande número de investidores. O CEO da Goliath foi preso e enfrenta penas graves.

A 12 de março, o Bureau Central de Investigação da Índia prendeu Ayush Varshney, Chief Technology Officer da Darwin Labs, acusado de envolvimento no esquema Ponzi de criptomoeda GainBitcoin. O caso envolve um amplo círculo de investidores e desvio massivo de fundos, com investigações revelando que os fraudadores utilizaram plataformas tecnológicas sofisticadas e contratos inteligentes para disfarçar as atividades. Esta prisão marca um reforço dos reguladores indianos no combate a fraudes cripto.

Gate News Notícias, 11 de março, o (CBI) (Central Bureau of Investigation) da Índia anunciou a prisão de Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs, no aeroporto de Mumbai, por suspeita de envolvimento no esquema Ponzi GainBitcoin. Diz-se que, na altura, Varshney tentava deixar a Índia. A investigação revelou que o esquema era operado pela Variabletech Pte. Ltd., que atraía investidores prometendo altos retornos em criptomoedas. As autoridades acusam a Darwin Labs de desenvolver e implementar infraestruturas tecnológicas essenciais para o esquema, incluindo o token de criptomoeda MCAP e contratos inteligentes ERC-20. Além disso, a Darwin também forneceu suporte para a plataforma de mineração de Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

O ex-CEO da Flórida, Christopher Alexander Delgado, foi detido por suspeita de operar um esquema Ponzi de aproximadamente 328 milhões de dólares, enfrentando acusações de fraude por transferência eletrónica e branqueamento de capitais, com uma pena máxima de 30 anos. Os retornos aos vítimas provinham de fundos de investidores posteriores.

O CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, foi condenado a 20 anos de prisão por envolvimento numa pirâmide de Bitcoin avaliada em 200 milhões de dólares. A fraude resultou na perda de mais de 62,69 milhões de dólares por mais de 90.000 investidores, com Palafox a usar fundos de novos investidores para pagar retornos e a adquirir bens de luxo com parte do dinheiro.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que o CEO da Praetorian Group International, Ramil Ventula Parafocks, foi condenado a 20 anos de prisão por operar um esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares, enganando mais de 90.000 investidores e causando perdas de pelo menos 62,69 milhões de dólares.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou recentemente uma sentença relacionada a um conhecido esquema de pirâmide de criptomoedas. O Escritório do Procurador Federal do Distrito Sul de Nova York anunciou que um dos principais promotores do esquema de criptomoedas IcomTech, Magdaleno Mendoza, foi condenado a 71 meses de prisão federal, aproximadamente seis anos, além de ser responsável por uma grande compensação financeira. A acusação revelou que a IcomTech foi fundada em meados de 2018, alegando ser uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas, prometendo aos investidores "rendimentos diários estáveis". Mas, na realidade, o projeto operava completamente como um esquema de pirâmide de marketing multinível, usando fundos de novos investidores para pagar retornos aos participantes iniciais, enquanto os membros centrais continuavam a sacar dinheiro. Este esquema tinha como alvo principal investidores hispânicos de classe trabalhadora, causando perdas de milhões de dólares, e entrou em colapso no final de 2019.