BlockBeats notícia, 13 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou um caso típico, o CEO do Praetorian Group International foi condenado a 20 anos de prisão por um esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares, tendo enganado mais de 90.000 investidores em todo o mundo com fraudes de transferência eletrônica e lavagem de dinheiro.
Com 61 anos, Ramil Ventura Palafox possui dupla nacionalidade americana e filipina, opera o Praetorian Group International (PGI) e atua como presidente e CEO. Palafox alegou que a PGI realizava negociações de Bitcoin, prometendo lucros diários de 0,5% a 3%. No entanto, o volume de negociações de Bitcoin da PGI era insuficiente para sustentar os lucros prometidos, sendo na realidade um esquema Ponzi.
De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo investiram mais de 201 milhões de dólares na PGI, incluindo pelo menos 30,29 milhões de dólares em moeda fiduciária e pelo menos 8.198 bitcoins, avaliados em 171.498.528 dólares. Devido às ações de Palafox, os investidores sofreram perdas totais de pelo menos 62,69 milhões de dólares.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Ex-primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss Endossa Publicamente o Bitcoin como Ferramenta Contra a Desvalorização da Moeda
A ex-primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss criticou a trajetória econômica da Grã-Bretanha, citando altos impostos e regulamentações. Ela defende o Bitcoin para combater a desvalorização da moeda e está organizando uma conferência para promover um movimento por soberania e liberdade.
GateNews7h atrás
BTC rompe abaixo de 76000 USDT
Mensagem do bot de notícias da Gate, a Gate mostra o mercado, o BTC rompeu abaixo de 76000 USDT, preço atual 75996.9 USDT.
CryptoRadar8h atrás
Goldman Sachs Arquiva ETF de Renda em Bitcoin Usando Estratégia com Opções
Goldman Sachs propôs um ETF de renda com foco em Bitcoin que evita manter Bitcoin diretamente, usando ETFs vinculados e estratégias com opções para gerar renda. Este documento reflete o aumento da concorrência no setor de investimentos em cripto entre grandes empresas.
CryptoFrontNews8h atrás
ETFs de Bitcoin Registram Entradas de US$ 663,9M, Melhor Dia Desde Meados de Janeiro
ETFs de Bitcoin registraram US$ 663,9 milhões em entradas em 18 de abril, indicando confiança institucional renovada e uma mudança no sentimento do mercado. Essa tendência sugere interesse sustentado em Bitcoin à medida que investidores buscam diversificar seus portfólios.
GateNews10h atrás
A propriedade de Bitcoin supera o ouro entre os americanos pela primeira vez
Mais americanos agora possuem Bitcoin do que ouro, destacando uma mudança significativa nas preferências de ativos à medida que a popularidade do Bitcoin dispara. As entidades dos EUA dominam as holdings globais de Bitcoin, e a adoção institucional está acelerando, com grandes empresas entrando no mercado e a legislação potencialmente reforçando o status legal do Bitcoin.
GateNews10h atrás
Perspectiva do preço do Bitcoin muda à medida que a demanda de pedágio do Irã se revigora $1M Target Talk
Pedágio do Irã em Bitcoin reacende debate sobre cripto como infraestrutura global de pagamentos
Tensões geopolíticas levam o Bitcoin além de reserva de valor para um papel de moeda
A adoção institucional e os fluxos fortalecem narrativas de longo prazo do Bitcoin de milhões de dólares
A perspectiva para o preço do Bitcoin mudou novamente após fr
CryptoNewsLand10h atrás
