Li Xiong, um membro-chave de um grupo que operou redes de burlas cripto em toda a Ásia, foi extraditado para a China após a sua detenção no Camboja, onde enfrentará acusações de fraude e branqueamento de capitais, de acordo com o órgão de comunicação social de Hong Kong Ta Kung Wen Wei.
**“No dia 1 de abril, com forte apoio das autoridades relevantes no Camboja, uma força-tarefa enviada pelo Ministério da Segurança Pública da China escoltou com sucesso Li Xiong, um membro-chave do núcleo do grupo criminoso Chen Zhi, de volta à China a partir de Phnom Penh, no Camboja,” disse na quarta-feira, citando uma declaração do Ministério da Segurança Pública da China no WeChat.
Xiong tinha sido anteriormente presidente da Huione Group, uma organização alegadamente criminosa de cripto que serviu centros de burlas no Camboja que executaram burlas de “esmagamento de porcos” e outros esquemas de investimento para roubar cripto às vítimas em todo o mundo.
A Huione Group foi responsável por um dos maiores mercados ilícitos online do mundo, processando mais de $89 mil milhões em criptoativos.
_Fonte: _Jacob no Camboja
A sua extradição surge três meses depois da detenção de Chen Zhi, o chefe do Prince Group, que opera a Huione Group. Em outubro, foi noticiado que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.271 Bitcoin (BTC) no valor de mais de $15 mil milhões de Zhi.
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A Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA ordenou aos bancos dos EUA que cortassem pagamentos e contas ligadas à Huione Group em outubro.
As autoridades pedem a outros membros da Huione que se entreguem
Ta Kung Wen Wei referiu que vários outros membros do grupo criminoso de Zhi foram levados à justiça “um após o outro”, citando comentários de funcionários públicos chineses.
“As autoridades de segurança pública continuarão a intensificar os esforços para capturar fugitivos,”** disse, acrescentando:
“Ao mesmo tempo, voltam a avisar os criminosos para reconhecerem a situação, não esperarem mais até ser demasiado tarde, se entregarem o mais rapidamente possível e esforçarem-se por um tratamento mais favorável.”
Revista: __ Bancos querem operar as bolsas de cripto do Vietname, plano de $70M em BTC da Boyaa
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