O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o chefe do esquema Ponzi de 40 milhões de dólares emcriptação foi condenado a 8 anos de prisão.

Gate News bot mensagem, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Dwayne Golden, de Harrisburg, Pennsylvania, foi condenado a mais de oito anos de prisão federal por sua participação em um esquema Ponzi de ativos de criptografia no valor de 40 milhões de dólares.

Este homem de 57 anos admitiu em setembro de 2024 ter conspirado para cometer fraude de telecomunicações e lavar os olhos.

Segundo o promotor, Golden e seus cúmplices Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (também conhecido como “Madi Egg”) e William White criaram e operaram uma plataforma de investimento fraudulenta.

Estas plataformas incluem EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin, que datam de abril a agosto de 2017. Estes sites prometiam oferecer lucros fixos aos investidores através de transações de ativos de criptografia no exterior.

O procurador dos EUA, Nocera, apontou que essas empresas atraem investidores apenas com promessas de altos retornos em transações de ativos de criptografia no exterior, mas não realizam nenhuma atividade de negociação real. Os réus usam os fundos dos investidores recebidos para pagar investidores iniciais ou para outros fins, o que constitui um Esquema Ponzi.

O Assistente do Diretor do FBI, Raya, apontou que essas plataformas levantaram mais de 40 milhões de dólares. Após a revelação desses esquemas, os réus tentaram encobrir seus crimes obstruindo a investigação federal.

De julho de 2017 a março de 2022, Golden, Agerson e White tentaram obstruir a investigação da Comissão Federal de Comércio (FTC) e a investigação do grande júri federal. As autoridades afirmaram que eles destruíram provas cruciais e forneceram declarações falsas e enganosas aos investigadores.

É importante notar que William White foi condenado a 30 meses de prisão devido ao papel que desempenhou. Enquanto isso, Agson e Egerton se declararam culpados e estão aguardando a sentença.

Como parte da decisão, Golden também foi condenado a devolver cerca de 2,46 milhões de dólares de ganhos ilícitos. O tribunal decidirá mais tarde sobre o montante da compensação para as vítimas.

Fonte da mensagem: Cryptonews