米軍のマスター・サージェント、ガンノン・ケン・ヴァン・ダイクは火曜日、ポリマーケットに関する一連のベットで3万3,000ドルを40万4,000ドル超に増やした件について、5つの連邦告発に対して無罪を主張した。検察側は、予測市場のトレーダーに対して提起された史上初のインサイダー取引事件だとしている。
重要ポイント：
38歳の特殊部隊の兵士は、ザック・インテラーとともに防衛を率いる高名な弁護士マーク・ジェラゴスが出席する中、マーガレット・M・ガーネット米連邦地裁判事の前で罪状認否を行った。ジェラゴスは法廷外の記者団に対し、起訴状そのものの有効性に異議を唱えるつもりだと述べた。これは、この事件が予測市場のトレーダーに対して提起された史上初の連邦インサイダー取引の刑事訴追であることを踏まえると注目すべき動きだ。
ガーネット判事はヴァン・ダイクを25万ドルの保釈金で釈放し、予備審理のための次回の法廷日程を6月8日に設定した。移動はノースカロライナ、ニューヨーク、カリフォルニアの一部に制限されており、ヴァン・ダイクには家族がいる。
ヴァン・ダイクは、機密の政府情報の不正使用、非公開の政府情報の窃取、コモディティ詐欺、ワイヤー詐欺、不法な金銭取引の実行で起訴されている。これらは、12月27日から1月2日までにヴァン・ダイクがポリマーケットに投じた3万3,000ドルのベットに端を発する。そこでは、マドゥロが近いうちに政権を離れること、そして米軍がベネズエラに入ることが想定されていた。当時の市場では両方の出来事はありそうにないとして値付けされていたため、1月3日に行われた作戦「Absolute Resolve」がマドゥロをその翌日に捕捉したことで、40万4,000ドルの思わぬ利益（ウィンドフォール）が生じた。
商品先物取引委員会（CFTC）は並行して民事の告発も提出しており、単一の小口の予測市場トレーダーに対する「二つの連邦――刑事と民事――の執行措置」となっている。CFTCの訴状は、同庁がいわゆる「エディ・マーフィー・ルール」を持ち出したのは初めてだという点を示している。同ルールは1983年の映画『Trading Places（邦題：恋のためらい）』にちなんだ、CFTCの管轄下の市場において政府職員が非公開の政府情報を使用することを禁じる、商品取引所法の規定である。
「今回の事件は、イベント契約をめぐるインサイダー取引についてCFTCが起訴した初めてのケースであり、また、政府情報の誤用に基づいて同庁が、いわゆる『エディ・マーフィー・ルール』を使って告発を提起した初めてのケースです」と、CFTC執行部長デイヴィッド・I・ミラーは、訴状が公開（unsealed）された際に述べた。
この事件の2つの運用上の詳細は、刑事告発の範囲を超えた示唆を含んでいる。ポリマーケットは、当局に対してヴァン・ダイクの取引を疑いとして通報し、捜査に協力した。対抗関係にあるカリーシは先に、IDの本人確認要件に基づいてヴァン・ダイクが口座を開設することを妨げていたと、ロイターは先週金曜日に報じた。
6月8日の予備審理では、現在おそらく「テストケース」になるであろう、連邦裁判所がイベント契約プラットフォーム上でのインサイダー取引をどう扱うかについての手順が定まることになる。弁護側は、記録に残る隠蔽の痕跡に対応する必要がある。起訴状によれば、ベットで勝った後、彼は資金を外国の暗号資産の保管庫（ヴォールト）へ移し、新たに作成したオンラインのブローカー口座に利益を移し、ポリマーケットに自分の口座を削除するよう求め、暗号取引所アカウントに登録していた電子メールアドレスを、自分の名義ではないものへ変更した。
当該作戦に結びつくとされる写真――ヴァン・ダイクが「海上の船の甲板のように見える場所で、日の出の時間帯に、米軍の迷彩装備を着用し、ライフルを携えている」――は、捜索（raid）の後に、彼のGoogleアカウントにアップロードされた。
