オンチェーンの証拠は、3人のテロ資金提供者を有罪にする上で決定的だった：TRM Labs

オンチェーン証拠は、2024年および2025年にインドネシアでテロ資金供与の罪で3人の個人の有罪判決を確保するうえで重要な役割を果たし、裁判所がオンチェーン証拠を評価する方法が明確に変化していることを示している。

「インドネシアの裁判所は、暗号資産の証拠――ウォレットアドレス、取引履歴、オンチェーンのフロー――が単に許容されるだけでなく、テロ資金供与の起訴の根拠となり得ることを示してきた」とTRMは日曜の声明で述べた。

TRMによれば、テロ資金供与のネットワークは、お金を移す手段として暗号資産を好む傾向がある。というのも、当局や規制当局が、これを従来の法定通貨のチャネルと同じレベルの精査で扱うのが遅かったためだが、これは今変わりつつあると同社は指摘した。

ブロックチェーン企業によると、インドネシア当局は、被告の1人がローカル取引所から海外のプラットフォームへ15件の取引で49,000ドル超相当のUSDt（USDT）を送っていたことを追跡し、その資金がのちにシリアでのISIS関連のテロ資金集めキャンペーンへ回されていたという。

インドネシアの金融情報部門と対テロ警察部隊であるDensus 88が分析を実施し、その調査結果をインドネシアの裁判所に提出した。裁判所は3件のそれぞれの案件で、ブロックチェーンのデータを重要な証拠として受理した。

_出典: _TRM Labs

インドネシアだけが、犯罪者を捕まえるためにブロックチェーン分析を使っているわけではない、とTRMは述べた。

「同様のパターンが東南アジア全域で見え始めており、政府がブロックチェーンのインテリジェンス能力に投資し、公的部門と民間部門の連携を強化して、違法な資金流入のリスクに対処する動きが進んでいる。」

TRM Labsによると、シンガポールとマレーシアの金融情報部門および法執行機関も、暗号資産のフローを追跡するための技術的な能力を構築している。

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4月1日、カンボジアおよび中国の当局が、カンボジアで詐欺の拠点として機能し、「ピッグ・バッチャリング」詐欺や、世界中の被害者から暗号資産を盗むためのその他の投資スキームを実行していた組織であるHuione Groupのリーダー、Li Xiongを拘束した。

Xiongは中国へ引き渡され、詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面する予定だ。

彼の引き渡しは、Huione Groupを運営するPrince GroupのトップであるChen Zhiが逮捕されてから3か月後にあたる。

TRMは2月、違法な主体が2025年にステーブルコインを約1,410億ドル受け取ったと報告しており、5年ぶりの高水準を記録した。

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