Pesan Gate News, 17 April — Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal (D-Connecticut) mengirim surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pada 17 April, meminta klarifikasi mengenai status dua pengawas kepatuhan yang mengawasi sebuah bursa kripto besar.

Menurut laporan sebelumnya, penyelidik internal di bursa itu telah memperingatkan para eksekutif bahwa lebih dari $1 billion dana mengalir ke dompet-domp US yang terkait Iran, tetapi kemudian diberhentikan. Bursa tersebut membantah bahwa pemecatan itu terkait dengan temuan penyelidikan dan menyatakan bahwa sistem kepatuhannya ketat. Perlu dicatat, DOJ sebelumnya telah menghentikan persyaratan pemantauan independen untuk Glencore dan Boeing, sehingga memunculkan pertanyaan apakah mekanisme pengawasan serupa dapat ditangguhkan untuk CEX besar yang menjadi perhatian.

Bursa itu didenda sebesar $4.3 miliar pada 2023 karena kekurangan dalam pemantauan kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi. Dua pengawas kepatuhan tersebut merupakan bagian dari perjanjian penyelesaian itu.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.