Pada 12 Maret, Central Investigation Bureau (CBI) India menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency GainBitcoin. Penipuan ini dijalankan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui investasi paket penambangan cryptocurrency, menarik banyak dana investor, namun diduga melakukan penggelapan dana.

CBI menyatakan bahwa pengembangan teknologi terkait GainBitcoin dilakukan oleh Darwin Labs dan pendirinya, Ayush Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, termasuk desain dan penerapan token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Perusahaan juga membangun infrastruktur teknologi dasar seperti platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, gateway pembayaran Bitcoin, dompet kripto Coin Bank, dan portal investor.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan perintah Mahkamah Agung India pada Desember 2023, yang menginstruksikan penggabungan beberapa pengaduan terkait GainBitcoin dan penyelidikan terpadu oleh CBI. Selama penyelidikan, Varshney sempat melarikan diri dan pada 9 Maret dicegat oleh petugas imigrasi di Bandara Mumbai saat berusaha meninggalkan India. Esok harinya, CBI secara resmi menangkapnya.

Kasus GainBitcoin dianggap sebagai salah satu penipuan cryptocurrency terbesar di India hingga saat ini, melibatkan ribuan investor dan melintasi berbagai yurisdiksi. Penyelidikan menunjukkan bahwa penipuan ini menarik investor melalui platform teknologi kompleks dan kontrak pintar, menyembunyikan penggelapan dana, serta memanfaatkan anonimitas transaksi cryptocurrency untuk memperumit pelacakan.

Para analis menunjukkan bahwa langkah CBI menunjukkan peningkatan upaya regulator India dalam memberantas penipuan cryptocurrency dan mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam mengenali risiko potensial saat berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency dengan imbal hasil tinggi.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.