Pesan Berita Gate, 29 April — Seorang warga negara Prancis-Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena mengoperasikan bursa mata uang kripto tanpa izin dan mencuci lebih dari $470 juta melalui perusahaan cangkang dan akun kripto, menurut Departemen Kehakiman AS.

Cartier menjalankan bursa mata uang kripto over-the-counter mulai tahun 2018 dan mengendalikan jaringan besar perusahaan cangkang AS. Ia menipu bank dengan secara keliru mengklaim bahwa bisnisnya terlibat dalam penerbitan dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya ia mengonversi mata uang kripto menjadi uang tunai dan mentransfer dananya melalui Amerika Serikat ke organisasi kriminal di Kolombia dan negara lain. Cartier mengaku menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan salah menyajikan aktivitas bisnisnya kepada bank.

Setelah akun-akunnya disita pada tahun 2021, Cartier memberikan kepada agen federal catatan palsu, dengan keliru mengklaim bahwa ia sedang mengajukan izin pengiriman uang, yang mengakibatkan pengembalian sebagian dana yang disita. Ia telah diperintahkan untuk merampas sekitar $2.36 juta dalam komisi dan akun perusahaan cangkang terkait.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.