Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
World Liberty yang terkait dengan Trump menghadapi pengawasan atas hubungan dengan jaringan yang disanksi: The Times
Sebuah perusahaan ventura kripto yang didirikan bersama oleh Donald Trump menghadapi sorotan karena menjalin kemitraan dengan AB DAO, yang terhubung dengan individu-individu yang dikenai sanksi dan terlibat dalam jaringan kriminal. Meski ada klaim bahwa uji tuntas yang dilakukan sudah menyeluruh, kemitraan tersebut memunculkan kekhawatiran tentang tata kelola dan potensi konflik kepentingan di perusahaan.
CoinDesk11menit yang lalu
Kerugian warga Amerika akibat penipuan kripto meningkat menjadi lebih dari $11 miliar tahun lalu, menurut laporan FBI
Pada tahun 2025, warga Amerika menghadapi kerugian sebesar $11,4 miliar akibat penipuan kripto, yang menandai peningkatan 22% dibandingkan tahun 2024. Organisasi kriminal terorganisir, terutama dari Asia Tenggara, mengeksploitasi para korban untuk menjalankan penipuan-penipuan ini. Kenaikan kejahatan siber secara keseluruhan menunjukkan ancaman yang semakin berkembang.
CoinDesk3jam yang lalu
Perkuat interaksi pajak-perbankan! Tiongkok mendorong bank menggunakan blockchain, tetapi rakyat yang melakukan spekulasi koin dan membuat tokenisasi semuanya ilegal
Pemerintah Tiongkok mendorong bank untuk menggunakan teknologi blockchain guna memperkuat “interaksi bank-pajak” (bank-pajak), memperbaiki lingkungan pembiayaan bagi UMKM, sekaligus melarang sepenuhnya transaksi dan penambangan mata uang kripto oleh pihak swasta, menganggap stablecoin dan tokenisasi sebagai tindakan ilegal, menunjukkan batas kebijakan yang jelas, serta menekankan pengawasan resmi dan keamanan finansial.
CryptoCity4jam yang lalu
Pasar prediksi menang besar! Pengadilan memutuskan: New Jersey “tidak berwenang untuk melarang” Kalshi meluncurkan kontrak acara olahraga
Pengadilan Banding Federal AS memutuskan bahwa negara bagian New Jersey tidak berwenang untuk melarang platform pasar prediksi Kalshi meluncurkan kontrak untuk acara olahraga yang diawasi oleh CFTC, dengan alasan bahwa hukum federal lebih diutamakan daripada hukum negara bagian. Meskipun Kalshi menang, para ahli mengatakan ini hanya kemenangan sementara, dan pada akhirnya keputusan untuk menentukan yurisdiksi tetap harus ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
区块客4jam yang lalu
Posting kripto pertama harus diverifikasi! X menerapkan aturan baru anti-penipuan, mencegah peretas mencuri akun serta mempromosikan koin sampah
Platform media sosial X meluncurkan mekanisme verifikasi wajib untuk konten mata uang kripto guna mengatasi masalah penipuan yang semakin parah. Mekanisme ini akan mengunci akun saat akun pertama kali menyebutkan mata uang kripto, dan meminta pengguna menyelesaikan verifikasi identitas. Berdasarkan data, pada 2025 penipuan kripto diperkirakan mencapai 17 miliar dolar AS, dan platform media sosial menjadi salah satu sumber penting penipuan. Langkah baru ini bertujuan menurunkan tingkat keberhasilan peretasan yang memanfaatkan akun berkepercayaan tinggi untuk melakukan penipuan; namun, tindakan penipuan tetap berkembang pesat, sehingga langkah pencegahan menghadapi tantangan.
CryptoCity4jam yang lalu
Otoritas regulasi keuangan Korea mewajibkan bursa kripto untuk memeriksa aset setiap 5 menit, memperkuat kontrol internal
Komisi Layanan Keuangan Korea mewajibkan semua bursa perdagangan kripto di dalam negeri melakukan rekonsiliasi setiap 5 menit untuk mengatasi kelemahan kontrol internal yang terungkap terkait peristiwa pembayaran baru-baru ini. Aturan baru ini mencakup pembentukan sistem rekonsiliasi otomatis, penetapan standar untuk menghentikan perdagangan, serta penguatan peninjauan proses berisiko tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aset.
GateNews5jam yang lalu
