BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
TRM Labs melacak hasil putusan bersalah ISIS melalui pelacakan di blockchain, Indonesia menetapkan preseden
Pengadilan Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menjatuhkan vonis kepada tiga pelaku pendanaan terorisme menggunakan bukti dari aset kripto di rantai (on-chain), yang menandai terobosan penting bagi sistem penegakan hukum negara tersebut. Melalui analisis menyeluruh terhadap alamat dompet, riwayat transaksi, dan pergerakan dana, pihak berwenang Indonesia secara efektif melacak arus masuk dana ke aktivitas ISIS, menunjukkan potensi dan pentingnya data on-chain dalam memerangi pendanaan terorisme. Dukungan teknis yang diberikan oleh TRM Labs juga menjadi faktor kunci, dan ke depannya negara-negara lain di Asia Tenggara juga secara aktif meningkatkan kemampuan intelijen berbasis blockchain.
MarketWhisper16menit yang lalu
Bukti onchain menjadi kunci untuk menghukum 3 pendana terorisme: TRM Labs
Bukti onchain telah menjadi hal yang penting dalam mengamankan putusan bersalah atas pendanaan terorisme di Indonesia, yang mencerminkan pergeseran perspektif hukum terkait kripto. Aparat berhasil melacak dana signifikan yang terkait dengan aktivitas terkait ISIS, yang menunjukkan peningkatan kemampuan analisis blockchain di seluruh Asia Tenggara.
Cointelegraph51menit yang lalu
Bukti baru dalam penyelidikan Libra memperbarui pertanyaan tentang keterlibatan Milei
Log panggilan yang baru terungkap menunjukkan bahwa Presiden Argentina Javier Milei berbicara dengan salah satu pengusaha di balik token Libra sebanyak beberapa kali pada malam ketika ia mempromosikan mata uang kripto tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan tentang pernyataan Milei bahwa ia tidak memiliki hubungan apa pun dengan proyek ini.
Menurut catatan
Cointelegraph1jam yang lalu
SANAE TOKEN menghadapi tindakan pengawasan berat dari Jepang, rekaman audio sekretaris mengungkap dugaan bahwa perdana menteri mengetahuinya
Meme coin Jepang SANAE TOKEN skandal terus menghangat pada bulan April, setelah staf Perdana Menteri Takashi Sanae diungkapkan pernah menyatakan dukungan terhadap token tersebut, yang bertentangan dengan bantahan Takashi Sanae. Setelah harga melonjak tajam pada awal peluncuran token, penolakannya menyebabkan penurunan sebesar 58%. Saat ini, Badan Jasa Keuangan Jepang sedang menyelidiki insiden ini, serta mengajukan rancangan undang-undang pengawasan kripto baru untuk memperkuat pengawasan terhadap pihak penyedia yang tidak terdaftar.
MarketWhisper2jam yang lalu
Laporan Investigasi: Rencana “resor kripto” Timor Leste diduga terkait dengan kelompok penipuan yang melanggar sanksi Prince Group, namun lokasi pembangunan justru kosong tanpa apa pun
《The Guardian》 dan proyek pelaporan bersama selama empat bulan antara Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengungkapkan bahwa, di Timor-Leste—salah satu negara termiskin di dunia—sebuah proyek yang disebut-sebut sebagai “resor liburan mata uang kripto pertama di dunia” diduga terkait dengan jaringan penipuan Prince Group di Kamboja yang terkena sanksi AS. Pada bulan Februari tahun ini, para jurnalis penyelidik pergi untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi konstruksi di dekat Bandara Dili (Dili), tetapi yang mereka lihat hanyalah tanah lapang yang dipenuhi semak belukar.
Kesenjangan antara promosi dan kenyataan: resor liburan kripto mewah kini hanya menyisakan tanah kosong
Materi promosi AB Digital Technology Resort menjadikan vila-vila mewah, pemandangan laut, dan “tempat berkumpul untuk pertukaran para elit teknologi global” sebagai nilai jual, serta mengklaim akan menggunakan sebagian pendapatan untuk kegiatan amal. Namun, ketika reporter benar-benar pergi ke area konstruksi di pantai yang ada di foto-foto promosi, mereka mendapati bahwa lahan yang dipisahkan oleh pagar tidak berisi apa pun, hanya beberapa semak kecil yang tumbuh jarang.
Proyek ini adalah inti dari investigasi, yakni
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Laporan Gerbang (7 April): SEC mengajukan proposal “safe harbor” kripto ke Gedung Putih; rekaman panggilan Presiden Argentina dengan LIBRA terungkap
Bitcoin 4 Juli melepas kenaikan, diperdagangkan di 68,800 dolar AS, usulan kripto “safe harbor” dari SEC AS sudah diajukan untuk ditinjau oleh Gedung Putih. Presiden Argentina Milei disebut-sebut telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan pendiri LIBRA, memicu skandal. Pasar Bitcoin sangat volatil, disarankan untuk mengendalikan leverage guna mencegah likuidasi besar-besaran.
MarketWhisper4jam yang lalu
