Récemment, en examinant certains cas de vol, j'ai constaté un phénomène particulièrement préoccupant : le nombre de nouveaux utilisateurs victimes de scams liés à l'exploitation minière augmente nettement. J'ai rassemblé les schémas courants et je pense qu'il est nécessaire de les partager avec tout le monde.

Ce type d'arnaque vise principalement les débutants en Web3, en exploitant leur manque de connaissance du marché des cryptomonnaies et leur désir de gains élevés. Les escrocs conçoivent tout un processus, affirmant que les fonds doivent être stockés dans une pool minière pendant un certain temps pour générer des revenus. Le point clé est qu'à court terme, aucune anomalie n'est visible, et les utilisateurs sont souvent attirés par les intérêts, ce qui les pousse à investir encore plus d'argent. Lorsqu'ils ne peuvent plus continuer à investir, les escrocs commencent à menacer en disant que cela entraînera la perte du capital, utilisant la pression pour vous forcer à continuer à dépenser.

J'ai remarqué une technique particulière : les escrocs créent de faux groupes de scam sur Telegram en se faisant passer pour des plateformes d’échange renommées, et parfois, ces groupes comptent plusieurs milliers de membres. Beaucoup de débutants pensent que plus il y a de membres, plus c’est réel, mais en réalité, j’ai vu un groupe de plus de 50 000 personnes avec moins de 100 en ligne, ce qui est clairement suspect.

Plus grave encore, les escrocs fournissent des tutoriels détaillés pour vous montrer comment vérifier la pool minière, télécharger un portefeuille, transférer des fonds. Après avoir suivi ces étapes, vous recevez effectivement des retours, et la plupart des gens veulent alors investir davantage pour gagner plus. Parfois, ces retours sont même en faux tokens, et lorsque vous essayez de les échanger, ils n’ont aucune valeur. Certains scams d’exploitation minière utilisent aussi des liens de phishing pour obtenir des autorisations malveillantes, volant directement vos fonds.

Une des méthodes les plus odieuses consiste à amener la victime sur une plateforme frauduleuse, en manipulant les données pour créer une fausse impression de profit. Une fois que vous êtes dupé, ils vous invitent à participer à une activité de pool minier, en exigeant que vous déposiez chaque jour 5% ou 8% de votre total en USDT pour activer le pool. Pour obtenir des dividendes, vous êtes ensuite menacé que « sans dépôt, vous ne pourrez pas récupérer votre capital », ce qui vous oblige à déposer de plus en plus chaque jour.

Honnêtement, ces scams miniers ne nécessitent pas de techniques sophistiquées, mais ils sont très trompeurs pour les débutants. Les processus apparemment officiels, les tutoriels détaillés, le nombre de membres dans les groupes deviennent autant d’outils pour les escrocs.

Voici mes conseils : 1. Méfiez-vous des promesses de gains trop alléchantes, il n’y a pas de gains sans risque. 2. Ne cliquez jamais sur des liens inconnus ou n’accordez pas d’autorisations sans vérification, cela revient à donner directement votre argent aux escrocs. 3. Faites preuve de scepticisme, ne vous fiez pas uniquement au nombre de membres pour juger de la légitimité, et surtout, vérifiez plusieurs fois avant d’investir. En particulier face à des scams miniers, demandez-vous toujours pourquoi les escrocs dépensent autant d’efforts, la réponse se cache souvent dans les détails.