Ce que l'on remarque en regardant le marché des cryptomonnaies, c'est que des escroqueries avec des coins frauduleux vraiment dangereux apparaissent sans arrêt. Même parmi les coins devenus célèbres, il y en a beaucoup qui se sont avérés être totalement frauduleux. Aujourd'hui, je vais présenter 5 exemples de coins frauduleux tristement célèbres qui ont eu lieu sur le marché des cryptomonnaies, et réfléchir à pourquoi cela se produit, ainsi qu'à comment les repérer.

La première chose à connaître, ce sont les méthodes utilisées par ces coins frauduleux. Promettant des profits énormes, mais en réalité ne faisant que soutirer de l'argent aux investisseurs. Pas de whitepaper sérieux, équipe dont on ne connaît pas les antécédents, code plagié… ce sont toujours ces mêmes schémas.

Le coin frauduleux BitPetite a atteint un prix supérieur à 10 dollars par token juste après l’ICO, avec une capitalisation boursière qui a explosé à 200 millions de dollars. Il prétendait être une plateforme innovante combinant DeFi et NFT, mais en réalité, il n’avait aucune base technologique solide. Lorsque le fondateur a vendu ses actifs et s’est enfui, le prix est tombé presque à zéro. Quand les investisseurs ont réalisé que le site web était hors ligne, il était déjà trop tard.

Plus important encore, il y a PlusToken. À son apogée, le prix a atteint 200 dollars par token, avec une capitalisation dépassant 17 milliards de dollars. En combinant portefeuille de cryptomonnaies et système de Ponzi, il promettait des rendements élevés, mais en fait, c’était un schéma classique où l’argent des nouveaux entrants servait à payer les anciens investisseurs. Lorsque le fondateur a détourné les fonds, des dizaines de milliards de dollars ont été perdus par les investisseurs.

OneCoin est encore plus grave. Son prix a atteint 30 dollars par token, avec une capitalisation de 15 milliards de dollars. Elle prétendait être une cryptomonnaie légitime, mais en réalité, il n’y avait pas de blockchain, c’était une monnaie totalement centralisée et inexistante. La fondatrice, Ruja Ignatova, est toujours en fuite, et cette escroquerie est enregistrée comme l’une des plus grandes dans l’histoire du marché des cryptos.

WoToken suit le même modèle. Son prix a atteint 10 dollars, avec une capitalisation de plus de 1,5 milliard de dollars, mais c’est encore une autre Ponzi scheme du même groupe que PlusToken. La fraude a été découverte lorsque les utilisateurs n’ont plus pu retirer leurs fonds, et les autorités chinoises ont arrêté les responsables.

Quelles leçons tirer de ces exemples de coins frauduleux ? Vérifier l’expérience de l’équipe avant d’investir. S’assurer qu’il existe un whitepaper transparent et une feuille de route claire. Vérifier si le code est open source et auditable. Éviter tout projet promettant des rendements élevés sans risque. Et aussi, l’existence d’une communauté forte est un point crucial.

Le marché des cryptomonnaies offre effectivement de grandes opportunités, mais il existe aussi de nombreux projets qui finissent dans la liste des coins frauduleux. C’est pourquoi la collecte d’informations et la prudence dans la prise de décision sont indispensables. En utilisant ces exemples d’escroqueries comme des leçons, il est essentiel de devenir un investisseur plus avisé.