Je suis tombé sur cette mise à jour incroyable concernant la saga OneCoin qui circule dans la communauté crypto. Il s'avère que des enquêteurs allemands pensent que Ruja Ignatova, la soi-disant Cryptoqueen qui a orchestré l'une des plus grandes escroqueries crypto de tous les temps, pourrait en fait être vivante et se cacher en Afrique du Sud.

Pour ceux qui n'ont pas suivi cela de près, Ignatova a disparu en octobre 2017 après avoir lancé ce qui était essentiellement l'arnaque ultime — un faux schéma de cryptomonnaie qui a attiré environ 4,3 milliards de dollars d'investisseurs entre 2014 et 2017. OneCoin n'était même pas basé sur une blockchain. Elle a simplement disparu, ce qui a suscité toutes sortes de théories. Certains pensaient qu'elle était morte, voire assassinée. Mais les autorités allemandes, et plus précisément des enquêteurs du bureau d'enquête criminelle de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, auraient apparemment un avis différent. D'après leur récente enquête documentaire, ils pensent qu'elle se cache dans un quartier huppé près du Cap, une de ces zones connues pour attirer des fugitifs internationaux ayant les moyens de disparaître.

Ce qui est intéressant, c'est que son frère Konstantin est resté en visitant le Cap à plusieurs reprises après sa disparition, ce qui amène les enquêteurs à penser qu'il recevait des instructions de sa part. Konstantin a finalement coopéré avec le FBI et a purgé une peine dans une prison aux États-Unis, affirmant que sa sœur avait emporté environ £500 million pour financer sa fuite et obtenir de fausses identités.

C'est là que ça devient plus sombre. Le documentaire a aussi exploré les liens entre Ignatova et des réseaux de crime organisé bulgares, en se concentrant notamment sur une figure nommée Hristoforos Amanatidis — également connu sous le nom de Taki. Or, Amanatidis lui-même n'a pas été condamné pour quelque chose en particulier, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles il aurait utilisé OneCoin pour blanchir des produits d'activités criminelles. Il existait toute une théorie selon laquelle Hristoforos Amanatidis aurait commandé une attaque contre Ignatova en Grèce en 2018, mais le documentaire a essentiellement réfuté cette affirmation. Il s'avère que le tueur présumé se trouvait en prison à l'époque, d'après la LKA.

Le FBI n'est pas non plus resté les bras croisés. Ils ont Ignatova dans leur liste des dix personnes les plus recherchées et, récemment, ils ont augmenté la récompense pour sa capture de 100 000 $ à $5 million. Ils suspectent aussi qu'elle aurait pu avoir eu recours à une chirurgie esthétique pour changer son apparence. Un informateur clé nommé Duncan Arthur, qui était impliqué dans son opération, a même déclaré aux réalisateurs du documentaire que Konstantin communiquait encore régulièrement avec sa sœur des années après sa disparition.

Pendant ce temps, plusieurs de ses co-conspirateurs ont déjà été traduits en justice. Karl Greenwood, le cofondateur du stratagème, purge 20 ans. Irina Dilkinska a obtenu une peine pour fraude et blanchiment d'argent. Mark Scott, un autre avocat lié à OneCoin, a écopé de 10 ans. L'ensemble de l'affaire montre vraiment à quel point ces réseaux d'escroquerie sont profonds — et comment les connexions remontent parfois jusqu'à des figures comme Hristoforos Amanatidis dans l'écosystème criminel plus large. Ignatova elle-même fait face à des accusations aux États-Unis, en Allemagne, en Bulgarie et en Inde. Qu'elle soit réellement au Cap ou ailleurs, l'enquête est clairement loin d'être terminée.